证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2013-030
广东海大集团股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次
会议于2013年5月9日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由公
司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于2013年5月4日以专人递送、传真、电
子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事7人，实际参加
会议董事7人，公司监事、公司董事会秘书和公司总经理也出席本次会议。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东海大集团股份有限公
司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决
议：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于股权激励计划预留
股票期权数量调整的议案》
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告号为：2013-032。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于股权激励计划预留
股票期权授予相关事项的议案》
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股权激励计划
预留股票期权授予相关事项的公告》，公告号为：2013-033。
公司独立董事就本次股权激励计划预留股票期权授予相关事项发表了《对股
票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的独立意见》，全文详见巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）。
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
追加向银行申请授信额度的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告号为：2013-034。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
二O一三年五月十日
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