证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2021-017
北京东方园林环境股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2021年4月17日以电子邮件、手机短信等形式发出，
会议于 2021 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会
董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长慕英杰女士主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过《2020 年总裁工作报告》；
表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
二、审议通过《2020 年年度报告》及摘要；
表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案需提交年度股东大会审议。
《2020 年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
三、审议通过《2020 年董事会报告》；
《2020 年董事会报告》详见《2020 年年度报告》之“第三节 公司业务概要”
和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。
表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
公司第七届董事会独立董事扈纪华、刘雪亮、孙燕萍提交了《独立董事述职
报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交年度股东大会审议。
四、审议通过《2020 年财务决算报告》；
表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案需提交年度股东大会审议。
《2020 年财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《2020 年财务报告》；
大华会计师事务所对公司《2020 年财务报告》出具了大华审字[2021]0011550号《审计报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案需提交年度股东大会审议。
六、审议通过《关于<未来三年（2021—2023 年）股东回报规划>的议案》；
为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发﹝2012﹞37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告﹝2013﹞43 号）及《公司章程》的要求，制定了公司未来三年股东回报规划。
表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案需提交股东大会审议。
《 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划 （ 2021-2023 年 度 ）》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《2020 年度利润分配方案》；
经大华会计师事务所审计，本公司2020年实现归属于母公司普通股股东的净
利润为-492,260,346.93元，其中，母公司实现净利润55,223,113.37元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,522,311.34元，加年初母公司未分配利润5,960,619,058.29元，减去报告期内已分配股利0元，公司可供股东分配的利润为6,010,319,860.32元。
根据《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2018-2020 年度）》的规定，鉴于公司 2020 年合并报表归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，经董事会慎重讨论，公司 2020 年度的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会在制定《2020 年度利润分配方案》时，尽力将内幕信息知情人控制在最小范围，并严格按照公司《内幕信息知情人登记管理办法》的规定执行。在本方案披露前市场未出现利润分配相关信息的传言。
表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交年度股东大会审议。
八、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》；
公司董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
独立董事对《2020 年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见，《2020年度内部控制评价报告》及《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于 2021 年度对外担保额度的议案》；
为确保各级控股子公司正常的生产经营，提高各级控股子公司的融资能力，根据公司业务发展融资需要，公司董事会同意并提请 2020 年度股东大会审议自获得 2020 年度股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会结束之日止：
1）公司为各级控股子公司在银行、保险、信托及其它金融机构信贷业务以及其它业务（包括但不限于保理、供应链金融等，下同）提供担保；
2）公司各级控股子公司之间（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属子公司等，下同）按照国家相关规定相互提供银行、保险、信托及其它金融机构信贷业务以及其它业务的担保。
上述担保额度合计须不超过人民币 77 亿元（其中对资产负债率为 70%以下
（含）的控股子公司提供的额度为 52.9 亿元，对资产负债率为 70%以上的控股
子公司提供的额度为 24.1 亿元），该担保额度占公司截至 2020 年 12 月 31 日经
审计净资产（归属母公司股东的权益）的比例为 64.56%，占公司截至 2020 年 12月 31 日经审计总资产的比例为 16.97%。
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行、保险、信托等金融机构核准的额度和期限为准。
为了满足各控股子公司的发展需求，经各级控股子公司根据各自经营需要测算，公司董事会同意将上述 77 亿元人民币的担保额度分配至有担保需求的各级控股子公司并提交股东大会审议。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司对各级控股子公司及各级控股子公司之间相
互提供的担保额度为 36.91 亿元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产（归
属于母公司股东权益）的 30.95%；实际担保余额为 19.96 亿元，占公司 2020 年
12 月 31 日经审计净资产（归属于母公司股东权益）的 16.74%，均为对合并报表范围内的各级控股子公司提供的担保。公司、各级控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
董事会提请股东大会授权董事会对上述担保事项进行决策，董事会在取得股东大会前述授权的同时，进一步转授权公司总裁对额度范围内的担保事项进行决策及签署相关文件。
表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
《关于 2021 年度对外担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《2020 年度高级管理人员薪酬的议案》；
董事会薪酬与考核委员会从工作能力、履职情况和 2020 年目标责任完成情况等几方面对公司高级管理人员进行考评，核定公司高级管理人员 2020 年薪酬如下：
单位：万元
姓名 职务 性别 2020 年薪酬（税前）
刘伟杰 董事、总裁 男 150.10
程向红 董事、副总裁 女 124.99
贾莹 副总裁 女 120.09
陈莹 董事、副总裁、董事会秘书 女 135.38
刘玉东 副总裁 男 77.70
刘晓峰 副总裁 男 124.43
王谭亮 财务负责人 男 85.48
谢小忠 副总裁（已离任） 男 9.86
冯君 副总裁（已离任） 男 106.98
郭朝军 副总裁（已离任） 男 101.38
合计 -- -- 1036.39
刘伟杰、程向红、陈莹为关联董事，对此议案回避表决。
表决结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2020 年度的财务状况、资产价值及经
营成果，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2020 年 12 月 31 日的各
项资产进行全面检查和减值测试，2020 年度计提各项资产减值准备金额共
84,125.78 万元，将减少公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润 68,717.69 万
元，占最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 139.60%。
董事会认为：公司本次计提的资产减值准备遵
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