证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2018-051
北京东方园林环境股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2018年4月8日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2018年4月19日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼七层会议室召开。会议应参会董事10人，实际参会董事10人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长何巧女女士主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过《2017年总裁工作报告》；
表决结果：表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过《2017年年度报告》及摘要；
表决结果：表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票
《2017年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2017 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露
媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
本议案需提交年度股东大会审议。
三、审议通过《2017年董事会报告》；
表决结果：表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票
《2017年董事会报告》详见《2017年年度报告》之“第三节公司业务概要”
和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。
公司独立董事苏金其、张涛、周绍妮、扈纪华提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交年度股东大会审议。
四、审议通过《2017年财务决算报告》；
表决结果：表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票
《2017年财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交年度股东大会审议。
五、审议通过《2017年财务报告》；
表决结果：表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票
立信会计师事务所对公司《2017 年财务报告》出具了信会师报字[2018]第
ZB10823号《审计报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交年度股东大会审议。
六、审议通过《2017年社会责任报告》；
表决结果：表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票
《2017年社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《2017年度利润分配方案》；
经立信会计师事务所审计，本公司2017年实现归属于母公司普通股股东的
净利润为2,177,921,682.27元，其中，母公司实现净利润1,670,546,549.31元，根
据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定
盈余公积金167,054,654.93元，加年初母公司未分配利润3,584,539,899.78元，
减去报告期内已分配股利 80,320,812.18元，公司可供股东分配的利润为
5,007,710,981.98元。
公司《未来三年（2017—2019年）股东回报规划》中承诺，每年以现金方
式分配的利润不少于合并报表归属于母公司股东的净利润与母公司净利润的孰低者的10%。为回报公司股东，结合2017年实际经营情况及公司利润分配政策，经公司实际控制人何巧女女士、唐凯先生提议，董事会拟以2018年4月19日的公司总股本2,682,778,484股为基数，每10股派发现金股利0.65元（含税），共派发现金总额174,380,601.46元。公司2017年度不送红股，也不进行资本公积金转增。如果在实施利润分配前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
董事会认为，该2017年度利润分配预案符合相关法律、法规和规范性文件、
《公司章程》以及《未来三年（2017—2019 年）股东回报规划》中对于分配政
策的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
董事会在制定《2017 年度利润分配方案》时，尽力将内幕信息知情人控制
在最小范围，并严格按照公司《内幕信息知情人登记管理办法》的规定执行。在本方案披露前市场未出现利润分配相关信息的传言。
表决结果：表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》；
立信会计师事务所（以下简称“立信”）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，2011年7月开始为公司提供审计服务。鉴于立信担任公司2017年财务审计机构的期限已满，为保障公司财务审计工作的连续性，决定继续聘请立信为公司2018年度财务审计机构，并授权经营层根据市场收费情况，确定2018年度的审计费用。
表决结果：表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的公告》详见公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票
独立董事对《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
发表了独立意见，立信会计师事务所出具了信会师报字[2018]第ZB10824号《北
京东方园林环境股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。详
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交年度股东大会审议。
十、审议通过《2017年度内部控制评价报告》；
公司董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决结果：表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票
独立董事对《2017年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见，《2017
年度内部控制评价报告》及《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《内部控制规则落实自查表》；
表决结果：表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票
独立董事对《内部控制规则落实自查表》发表了同意的独立意见，《内部控制规则落实自查表》及《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《2017年度高级管理人员薪酬的议案》；
董事会薪酬与考核委员会从工作能力、履职情况和2017年目标责任完成情
况等几方面对公司高级管理人员进行考评，核定公司高级管理人员2017年薪酬
如下：
单位：万元
姓名 职务 性别 2017年薪酬（税前）
赵冬 副董事长、联席总裁 男 145.00
金健 副董事长、联席总裁 男 70.00
刘伟杰 董事、联席总裁 男 125.00
黄新忠 副总裁 男 97.50
张振迪 副总裁 男 97.50
杨丽晶 副总裁、董事会秘书 女 58.75
周舒 财务负责人 女 70.00
谢小忠 副总裁 男 75.00
侯建东 副总裁 男 35.00
贾莹 副总裁 女 106.50
合计 -- -- 880.25
杨丽晶女士于2017年3月被聘任为公司副总裁兼董事会秘书，其2017年的
薪酬（税前）从2017年3月开始发放。
金健先生于2017年5月被选举为公司董事，其2017年的薪酬（税前）从
2017年5月开始发放。
侯建东先生于2017年5月入职，其2017年的薪酬（税前）从2017年5月
开始发放。
公司副董事长、联席总裁赵冬、金健，董事、联席总裁刘伟杰为关联董事，对此议案回避表决。
表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过《关于公司2018年度高级管理人员薪酬计划的议案》；
薪酬与考核委员会在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，对在公司领取薪
