证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2011-069
北京东方园林股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公司股票自 2012 年 12 月 19 日开市起复牌。
北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第十九次会议通知于 2011 年 12 月 9 日以电子邮件形式发出，会议于 2011 年
12 月 15 日在北京市朝阳区北苑家园绣菊园 7 号楼五层会议室以现场加通讯表决
的方式召开。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长何巧女女士主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于签署沈阳临空旅游区景观系统建设合作框架协议的议案》
为实现公司长期发展战略，以“城市景观生态系统运营商”的专业定位更好
地服务于沈阳市城市化进程，打造时代精品，同意公司与沈阳市苏家屯区人民政
府（以下简称“甲方”）签署《沈阳临空旅游区景观系统建设合作框架协议》。
沈阳临空旅游区景观工程总投资约为人民币 19.31 亿元，甲方以自有资金及
相应土地出让收入作为景观工程合同项下工程款的支付来源，具体项目开竣工时
间在景观工程合同中明确。
经审查，董事会认为本公司和沈阳市苏家屯区人民政府均具备本协议的履约
能力。
《关于签署沈阳临空旅游区景观系统建设合作框架协议的公告》详见公司指
定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、审议通过了《关于签署沈阳市东方田园项目合作框架协议的议案》
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为充分带动沈阳临空旅游区的经济发展，实现公司“让你身边的园林环境，
艺术、生态的融入生活”的产业理想，增加苗木资源储备，同意公司与沈阳市苏
家屯区人民政府签署《沈阳市东方田园项目合作框架协议》，本项目位于沈阳市
临空旅游区，由公司滚动投资约人民币 20 亿元建设苗木基地约 9000 亩，由公司
引进第三方滚动投资约人民币 60 亿元建设 1000 亩的休闲居住配套设施，项目建
设期限分别为实际取得全部项目地块后 2 年和 3 年完成。
经审查，公司董事会认为本公司和沈阳市苏家屯区人民政府均具备本协议的
履约能力。
《关于签署沈阳市东方田园项目合作框架协议的公告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告。
北京东方园林股份有限公司董事会
二〇一一年十二月十五日
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