002309 深市 ST中利

证券代码：002309              证券简称：*ST中利          公告编号：2024-079
            江苏中利集团股份有限公司

          第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 8 月 10 日以电子
邮件、微信等方式通知公司第六届董事会成员于 2024 年 8 月 20 日以现场结合通
讯的方式在公司会议室召开第六届董事会第九次会议。会议于 2024 年 8 月 20 日
如期召开。本次会议应到董事 9 名，出席会议董事 8 名（因有董事辞职暂未增补，董事会空缺 1 人）。会议由董事长王伟峰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》；

  具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。

  该议案已经公司董事会审计委员会审议。

  该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

    （二）审议通过了《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

  具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。

  该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

    （三）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长、总经理王伟峰先生提名，董事会提名委员会审核通过，聘任张曾琪先生担任公司
副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
  具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。

  该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

  1、公司第六届董事会第九次会议决议。

  特此公告。

                                  江苏中利集团股份有限公司董事会
                                        2024 年 8 月 20 日