证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－36
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）投资背景
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新疆北新投资建设有限公司（以下简称“北新投资公司”），为配合债权重组，拟在重庆市合川区出资设立重庆北新御璟置业有限公司（以下简称“重庆置业公司”，最终以工商正式核名为准）。
（二）投资的基本情况
公司控股子公司北新投资公司拟独自出资成立子公司，新成立公司注册资本
金 1,000 万元，北新投资公司持股 100%，出资金额 1,000 万元，注册资金由北
新投资公司自筹。
二、投资子公司基本情况
公司名称：重庆北新御璟置业有限公司（最终以工商正式核名为准）
注册资本：1,000 万
注册地址：重庆市合川草街街道
法定代表人：张彦鹏
股权结构及股权控制关系如下：
新疆北新路桥集团股份有限公司
64.65%
新疆北新投资建设有限公司
100%
重庆北新御璟置业有限公司
（最终以工商正式核名为准）（最
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经营范围：房地产开发（凭资质等级证书执业）；从事建筑相关业务（凭资质证执业）；从事基础设施建设项目投资业务；建筑材料（不含化学危险品）及商品混凝土加工、销售；机械设备租赁；不动产租赁；酒店管理；物业管理。（法律法规禁止的不得经营，法律法规限制的取得许可后经营）
三、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1.目的：为配合北新投资公司债权重组。
2.对公司的影响：新公司的设立有利于债权重组的推进。
3.风险：考虑到未来市场的不确定性，本次新成立的公司获得土地使用权后，未来投资计划存在不确定性。
四、公司累计对外投资事项
截至目前，公司连续十二个月对外投资具体情况如下：
序 投资 投资金额 是否为关
投资时间 投资标的 持股比例
号 类别 （万元） 联方
新疆兵建昆润
1 2023年6月20日 建设工程有限 参股 421.5 8.43% 是
责任公司
安徽北新建设
2 2023年7月7日 新设 5,000 100% 否
工程有限公司
新疆北新矿业
3 2023年9月25日 建设工程有限 新设 5,000 100% 否
公司
白杨市北新建
4 2023年9月28日 设工程有限公 新设 4,000 100% 否
司
新疆天北铁路
5 2023年9月22日 有限公司 参股 8,000 5% 否
6 2023年9月25日 陕西西部建科 收购 5,000 100% 否
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新能源有限公
司
新疆畅程建设
7 2023年12月25日 新设 4,000 100% 否
工程有限公司
图木舒克市捷
8 2024年1月16日 诚机械租赁有 新设 1,000 100% 否
限公司
和田北新建设
9 2024年2月28日 新设 1,960 49% 否
工程有限公司
合计 34,381.5
五、报备文件
1.公司第七届董事会第九次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 15 日
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