新疆北新路桥集团股份有限公司
《公司章程》修订对照表
原条款 修订后
第二十条 公司股份总数为
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
1,268,291,582 股，均为普通股，每
1,268,291,582 股，均为普通股。
股面值人民币 1 元。
第四十一条 股东大会是公司的 第四十一条 股东大会是公司
权力机构，依法行使下列职权： 的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投
计划； 资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表
任的董事、监事，决定有关董事、监事 担任的董事、监事，决定有关董事、
的报酬事项； 监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务
算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配
案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册
本作出决议； 资本作出决议；
（八）对发行公司债券及其他重大 （八）对发行公司债券作出决
融资事项作出决议； 议；
…… ……
第九十五条 公司董事为自然人， 第九十五条 公司董事为自然
有下列情形之一的，不能担任公司的董 人，有下列情形之一的，不能担任公
事： 司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民 （一）无民事行为能力或者限制
事行为能力； 民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、
挪用财产或者破坏社会主义市场经济 挪用财产或者破坏社会主义市场经秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年， 济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，
未逾 5 年； 执行期满未逾 5 年；
（三）担任破产清算的公司、企业 （三）担任破产清算的公司、企
的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的董事或者厂长、经理，对该公司、业的破产负有个人责任的，自该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该公
企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 司、企业破产清算完结之日起未逾 3
（四）担任因违法被吊销营业执 年；
照、责令关闭的公司、企业的法定代表 （四）担任因违法被吊销营业执人，并负有个人责任的，自该公司、企 照、责令关闭的公司、企业的法定代业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； 表人，并负有个人责任的，自该公司、
（五）个人所负数额较大的债务到 企业被吊销营业执照之日起未逾 3
期未清偿； 年；
（六）被中国证监会采取证券市场 （五）个人所负数额较大的债务
禁入措施，期限未满的； 到期未清偿；
（七）法律、行政法规或部门规章 （六）被中国证监会采取证券市
规定的其他内容。 场禁入措施，期限未满的；
违反本条规定选举、委派董事的， （七）法律、行政法规或部门规
该选举、委派或者聘任无效。董事在任 章规定的其他内容。
职期间出现本条情形的，公司应当解除 违反本条规定选举、委派董事
其职务。 的，该选举、委派或者聘任无效。董
事在任职期间出现本条情形的，公司
应当解除其职务。
独立董事不符合《上市公司独立
董事管理办法》第七条第一项或者第
二项规定的，应当立即停止履职并辞
去职务。未提出辞职的，董事会知悉
或者应当知悉该事实发生后应当立
即按规定解除其职务。
第九十九条 董事连续两次未能
亲自出席，也不委托其他董事出席董
事会会议，视为不能履行职责，董事
会应当建议股东大会予以撤换。
独立董事应当亲自出席董事会
第九十九条 董事连续两次未能亲 会议。因故不能亲自出席会议的，独
自出席，也不委托其他董事出席董事会 立董事应当事先审阅会议材料，形成会议，视为不能履行职责，董事会应当 明确的意见，并书面委托其他独立董
建议股东大会予以撤换。 事代为出席。
独立董事连续两次未能亲自出
席董事会会议，也不委托其他独立董
事代为出席的，董事会应当在该事实
发生之日起三十日内提议召开股东
大会解除该独立董事职务。
第一百零七条 下列人员不得担任 第一百零七条 独立董事必须保
独立董事： 持独立性。下列人员不得担任独立董
（一）在公司或公司的子公司、分 事：
公司任职的人员及其家属、主要社会关 （一）在公司或者其附属企业任系（直系亲属是指配偶、父母、子女等； 职的人员及其配偶、父母、子女、主主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、
儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄 要社会关系；
弟姐妹等）； （二）直接或者间接持有公司已
（二）直接或间接持有公司股份 1% 发行股份百分之一以上或者是公司以上或者是公司前 10 名股东中的自然 前十名股东中的自然人股东及其配
人股东及其直系亲属； 偶、父母、子女；
（三）在直接或间接持有公司股份 （三）在直接或者间接持有公司
5%以上的股东单位或者在公司前5名股 已发行股份百分之五以上的股东或东单位任职的人员及其直系亲属； 者在公司前五名股东任职的人员及
（四）最近一年内曾经具有前三项 其配偶、父母、子女；
所列举情形的人员； （四）在公司控股股东、实际控
（五）为公司或者公司的附属企业
提供财务、法律、咨询等服务的人员； 制人的附属企业任职的人员及其配（六）公司章程规定的其他人员； 偶、父母、子女；
（七）中国证监会认定的其他人 （五）与公司及其控股股东、实
员。 际控制人或者其各自的附属企业有
重大业务往来的人员，或者在有重大
业务往来的单位及其控股股东、实际
控制人任职的人员；
（六）为公司及其控股股东、实
际控制人或者其各自附属企业提供
财务、法律、咨询、保荐等服务的人
员，包括但不限于提供服务的中介机
构的项目组全体人员、各级复核人
员、在报告上签字的人员、合伙人、
董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有
第一项至第六项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证
监会规定、证券交易所业务规则和公
司章程规定的不具备独立性的其他
人员。
前款第四项至第六项中的公司
控股股东、实际控制人的附属企业，
不包括与公司受同一国有资产管理
机构控制且按照相关规定未与公司
构成关联关系的企业。
独立董事应当每年对独立性情
况进行自查，并将自查情况提交董事
会。董事会应当每年对在任独立董事
独立性情况进行评估并出具专项意
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