002307 深市 北新路桥

        证券代码：002307  证券简称：北新路桥  公告编号：2023－53

            新疆北新路桥集团股份有限公司

            第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会
第二次会议的通知于 2023 年 8 月 13 日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会
议于 2023 年 8 月 18 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路 33 号
北新大厦 22 层公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，参会董事符合
法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：

    一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    公司《2023 年半年度报告》 详见 2023 年 8 月 19 日 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2023 年半年度报告摘要》详见 2023 年 8 月
19 日 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

    经董事会审议，同意聘任杨志明先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    《关于聘任高级管理人员的公告》详见 2023 年 8 月 19 日《证券时报》《证

        证券代码：002307  证券简称：北新路桥  公告编号：2023－53

券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见 2023 年 8 月 19 日《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    备查文件：公司第七届董事会第二次会议决议。

    特此公告。

                                  新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
                                            2023 年 8 月 19 日