002307 深市 北新路桥

      证券代码：002307  证券简称：北新路桥  公告编号：临 2021－38

            新疆北新路桥集团股份有限公司

          第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第六届董事会第十二次会议的通知于2021年6月 25日以短信和邮件的形式向各位
董事发出，会议于 2021 年 7 月 2 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）
澎湖路 33 号北新大厦 22 层本公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，
参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：

    一、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》;

    经董事会审议，选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：
    第六届董事会战略委员会由董事张斌，董事朱长江，独立董事李斌组成，其中张斌担任主任委员。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

    第六届董事会审计委员会由董事张斌，独立董事季红，独立董事李斌组成，其中季红担任主任委员。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

    第六届董事会提名委员会由董事张斌，独立董事张海霞，独立董事李斌组成，其中张海霞担任主任委员。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。


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    第六届董事会薪酬与考核委员会由董事于远征，独立董事季红，独立董事李斌组成，其中李斌担任主任委员。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于新增<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》详细内容见 2021 年 7 月
3 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    备查文件：

    1.公司第六届董事会第十二次会议决议。

    特此公告。

                                新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
                                        二〇二一年七月三日