新疆北新路桥集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间为：2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:00；
（2）网络投票时间为：2020 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午
1:00 至 3:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9:15 至
下午 3:00；
（3）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新
大厦 22 层公司会议室；
（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；
（5）召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事长汪伟先生；
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 424,503,910 股，占上市公司总
股份的 47.2613%。
（2）现场投票情况
通过现场投票的股东 3 人，代表股份 424,284,890 股，占上市公司总股份的
47.2369%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 219,020 股，占上市公司总股份的
0.0244%。
（4）公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下八项议案：
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》；
表决结果：
同意 424,319,490 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9566%；反对
135,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0319%；弃权 48,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0115%。
根据表决结果，本议案获得通过。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》；
表决结果：
同意 424,319,490 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9566%；反对
135,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0319%；弃权 48,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0115%。
根据表决结果，本议案获得通过。
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》；
表决结果：
同意 424,319,490 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9566%；反对
135,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0319%；弃权 48,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0115%。
根据表决结果，本议案获得通过。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》；
表决结果：
同意 424,319,490 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9566%；反对
135,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0319%；弃权 48,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0115%。
根据表决结果，本议案获得通过。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》；
表决结果：
同意 424,319,490 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9566%；反对
135,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0319%；弃权 48,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0115%。
根据表决结果，本议案获得通过。
（六）审议《2019 年度利润分配预案》；
表决结果：
同意 424,319,490 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9566%；反对
135,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0319%；弃权 48,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0115%。
其中中小股东总表决情况：
同意 994,960 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.3630%；反对 135,520
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.4908%；弃权 48,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.1462%。
本议案为特别决议事项，需要获得出席会议的股东有效表决权的三分之二以上同意方可通过，根据表决结果，本议案获得通过。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：
同意 424,374,590 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9695%；反对 80,420
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0189%；弃权 48,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0115%。
其中中小股东总表决情况：
同意 1,050,060 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.0349%；反对 80,420
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8188%；弃权 48,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.1462%。
根据表决结果，本议案获得通过。
（八）审议《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：
同意 424,319,490 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9566%；反对
135,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0319%；弃权 48,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0115%。
根据表决结果，本议案获得通过。
上述议案具体内容详见 2020 年 4 月 29 日公司披露于《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、《新疆北新路桥集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2019 年年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十日
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