新疆北新路桥集团股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2019 年 10 月 28 日下午 14:00；
（2）网络投票时间为：2019 年 10 月 27 日至 2019 年 10 月 28 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 10 月 28 日
上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为：2019 年 10 月 27 日下午 15:00 至 2019 年 10 月 28 日下午 15:00。
（3）召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座北新路
桥公司 17 层会议室；
（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；
（5）召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事长汪伟先生；
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 424,868,970 股，占上市公司总
股份的 47.3019％。
（2）现场投票情况
出席现场会议的股东及股东授权代表 3 人，代表股份 424,284,390 股，占上
市公司总股份的 47.2368％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 584,580 股，占上市公司总股份的
0.0651％。
（4）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以下十八项议案：
（一）审议《关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》
总表决情况：
同意 424,690,970 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9581％；反对
178,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0419％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，本议案已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
（二）逐项审议《关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股东，持有本公司股份数量为 423,324,530 股，持股比例为 47.1300％。在逐项审议本议案时，已回避表决。
1、发行可转换债券购买资产
（1）发行可转换债券的种类和面值；
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（2）发行方式；
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（3）发行对象及认购方式；
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（4）发行数量；
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（5）转股价格；
总表决情况：
同意 1,213,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.6020％；反对 330,480
股，占出席会议所有股东所持股份的 21.3980％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,213,960 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.6020％；反对 330,480
股，占出席会议中小股东所持股份的 21.3980％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（6）转股价格的调整；
总表决情况：
同意 1,213,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.6020％；反对 330,480
股，占出席会议所有股东所持股份的 21.3980％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,213,960 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.6020％；反对 330,480
股，占出席会议中小股东所持股份的 21.3980％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（7）转股股份来源；
总表决情况：
同意 1,213,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.6020％；反对 330,480
股，占出席会议所有股东所持股份的 21.3980％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,213,960 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.6020％；反对 330,480
股，占出席会议中小股东所持股份的 21.3980％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（8）债券期限；
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（9）转股期限；
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（10）锁定期；
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（11）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法；
总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,366,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4748％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5252％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
