证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2019-33
新疆北新路桥集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2019年5月7日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月6日下午15:00至2019年5月7日下午15:00。
（3）召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座北新路桥公司17层会议室
（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长汪伟先生
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2.会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共计6人，代表股份423,344,670股，占上市公司总股份的47.1322％。
（2）现场投票情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计1人，代表股份423,324,530股，占上市公司总股份的47.1300％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东5人，代表股份20,140股，占上市公司总股份的0.0022％。
（4）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下十一项议案：
1.审议《2018年度董事会工作报告》，独立董事在股东大会上进行了述职；
表决结果：同意423,344,670股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
2.审议《2018年度监事会工作报告》；
表决结果：同意423,344,670股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
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根据表决结果，该议案通过。
3.审议《2018年年度报告及摘要》；
表决结果：同意423,344,670股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
4.审议《2018年度财务决算报告》；
表决结果：同意423,344,670股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
5.审议《2019年度财务预算报告》；
表决结果：同意423,344,670股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
6.审议《2018年度利润分配预案》；
表决结果：同意423,344,670股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意20,140股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
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根据表决结果，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意，该议案通过。
7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意423,344,670股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意20,140股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
8.审议《2019年度日常关联交易预计的议案》；
关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股东，持有本公司股份数量为423,324,530股，持股比例为47.1300％。在审议本议案时，已回避表决。
表决结果：同意20,140股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意20,140股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
9.《关于为子公司提供担保额度的议案》；
表决结果：同意423,343,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；
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反对1,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
10.审议《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》；
表决结果：同意423,344,670股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
11.审议《委托理财管理制度》；
表决结果：同意423,344,670股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
上述议案具体内容详见2019年4月12日公司披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师付立新、姜黎出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
1.《新疆北新路桥集团股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2.《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
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特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月七日
