新疆北新路桥集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2018年5月8日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年5
月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为2018年5月7日15:00至5月8日15:00。
（3）召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座 北新
路桥公司17楼会议室
（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长汪伟先生
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共计 10人，代表股份
265,274,932股，占本公司总股份的47.2542％。
（2）现场投票情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计2人，代表股份265,177,432股，
占本公司总股份的47.2368％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东8人，代表股份97,500股，占本公司总股份的0.0174％。
（4）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下九项议案：
1.《2017年度董事会工作报告》，独立董事在股东大会上进行了述职；
表决结果：同意265,199,732股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）
所持有效表决权股份总数的99.9717％；反对66,000股，占出席本次股东大会的
股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的0.0249％；弃权9,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表
决权股份总数的0.0035％。
根据表决结果，该议案通过。
2.《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：同意265,199,732股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）
所持有效表决权股份总数的99.9717％；反对66,000股，占出席本次股东大会的
股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的0.0249％；弃权9,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表
决权股份总数的0.0035％。
根据表决结果，该议案通过。
3.《2017年年度报告及摘要》；
表决结果：同意265,199,732股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）
所持有效表决权股份总数的99.9717％；反对66,000股，占出席本次股东大会的
股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的0.0249％；弃权9,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表
决权股份总数的0.0035％。
根据表决结果，该议案通过。
4.《2017年度财务决算报告》；
表决结果：同意265,199,732股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）
所持有效表决权股份总数的99.9717％；反对66,000股，占出席本次股东大会的
股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的0.0249％；弃权9,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表
决权股份总数的0.0035％。
根据表决结果，该议案通过。
5.《2018年度财务预算报告》；
表决结果：同意265,199,732股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）
所持有效表决权股份总数的99.9717％；反对66,000股，占出席本次股东大会的
股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的0.0249％；弃权9,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表
决权股份总数的0.0035％。
根据表决结果，该议案通过。
6.《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
表决结果：同意265,199,732股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）
所持有效表决权股份总数的99.9717％；反对66,000股，占出席本次股东大会的
股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的0.0249％；弃权9,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表
决权股份总数的0.0035％。
其中中小股东总表决情况：同意621,900股，占出席会议中小股东所持股份
的89.2125％；反对66,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.4678％；弃权
9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.3198％。
根据表决结果，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意，该议案通过。
7.《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意265,199,732股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）
所持有效表决权股份总数的99.9717％；反对66,000股，占出席本次股东大会的
股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的0.0249％；弃权9,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表
决权股份总数的0.0035％。
其中中小股东总表决情况：同意621,900股，占出席会议中小股东所持股份
的89.2125％；反对66,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.4678％；弃权
9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.3198％。
根据表决结果，该议案通过。
8.《2018年度日常关联交易预计的议案》;
关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股东，持有本公司股份数量为264,577,832 股，持股比例为47.1300％。在审议本议案时，已回避表决。
表决结果：同意621,900股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持
有效表决权股份总数的89.2125％；反对66,000股，占出席本次股东大会的股东
（授权代表）所持有效表决权股份总数的9.4678％；弃权9,200股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权
股份总数的1.3198％。
其中中小股东总表决情况：同意621,900股，占出席会议中小股东所持股份
的89.2125％；反对66,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.4678％；弃权
9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.3198％。
根据表决结果，该议案通过。
9.《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意265,199,732股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）
所持有效表决权股份总数的99.9717％；反对66,000股，占出席本次股东大会的
股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的0.0249％；弃权9,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东（授权代表）所持有效表决权股
份的0.0035％。
其中中小股东总表决情况：同意621,900股，占出席会议中小股东所持股份
的89.2125％；反对66,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.4678％；弃权
9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.3198％。
根据表决结果，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意，该议案通过。
上述议案具体内容详见2018年4月13日《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师孙继乾、姜黎出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
1.《新疆北新路桥集团股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
2.《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2017年年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月八日
