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002307 深市 北新路桥


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北新路桥:第三届董事会第十三次会议决议的公告

公告日期:2010-03-10

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临2010-008
    新疆北新路桥建设股份有限公司
    第三届董事会第十三次会议决议的公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,
    并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    新疆北新路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三
    次会议通知和议案于2010 年3 月3 日向各位董事发出,于2010 年3 月8 日在乌
    鲁木齐市河滩北路822 号北新路桥公司一楼会议室召开,此次会议为临时董事
    会。应到董事9 人,实到9 人,参会董事符合法定人数,公司部分监事和高管列
    席了本次会议。会议由董事长朱建国先生主持,会议的召开符合《公司法》和公
    司章程的有关规定。经与会董事审议,本次会议形成以下决议:
    一、审议并通过了《关于投资设立重庆市合川区农民创业园建设有限公司(暂
    定名)的议案》;
    公司于2010 年2 月11 日与重庆市合川农民创业园投资有限公司签订了“中
    国西部农业创业促进工程(合川)试点区草街示范园首期建设项目”。 为全面完
    成上述施工任务及在该地区持续开拓市场,拟在重庆市合川区注册独立法人公
    司。公司名称:重庆市合川区农民创业园建设有限公司(暂定名)。注册资本:
    3.4 亿元.分两次缴足,第一批3.2 亿,2010 年3 月底之前缴足,第二批0.2 亿,
    2010 年6 月之前缴足。
    同意提交公司2010 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。
    二、审议并通过了《关于公司与新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责
    任公司签订新建兰新铁路第二双线<工程分包协议书>的议案》;证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临2010-008
    公司控股股东新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司将其承接的
    新建兰新铁路第二双线部分工程分包给公司承建,工程基本情况及合同主要条款
    为:
    1、工程名称:兰新铁路第二双线(哈密-乌鲁木齐段)站前工程LXTJ9 标
    段 。
    2、工程地点:兰新铁路第二双线兵建集团项目部四工区。
    3、工程业主:兰新铁路乌鲁木齐有限公司
    4、工程内容:施工临时道路、一般路基土石方及配套工程。
    5、承包方式:包工包料。
    6、工程价款:以主合同中标工程量清单为依据,相关章节费用划分作为乙
    方的合同价款,金额合计:暂定一亿玖仟万元。
    7、工程工期:
    工期为1153 日历天,以甲方依据建设单位的指令性计划而编制的施工进度
    计划、工期目标实施。
    8、计价和结算方式
    甲方按主合同单价下浮不超过5%对乙方计价,以乙方实际完成工程量进行
    结算支付(含因设计变更工程数量发生增减等原因)。
    该项议案属于关联交易议案,在四名关联董事回避表决的情况下审议通过。
    同意提交公司2010 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    公司独立董事郑石桥、姜德鑫、刘涛对该议案已发表了独立意见,一致同意
    公司与新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司签订《新建兰新铁路第
    二双线<工程分包协议书>》。
    三、审议并通过了《关于为实施重庆市合川区BT 项目向银行贷款筹措专项
    资金的议案》;
    公司于2010 年2 月11 日与重庆市合川农民创业园投资有限公司签订了“中证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临2010-008
    国西部农业创业促进工程(合川)试点区草街示范园首期建设项目”。为保证该
    项目的顺利进行,按照合同规定,预计公司(项目法人公司)一共需陆续融资
    13.60 亿元才能保证项目的施工生产经营,因此需向银行筹措专项资金。
    同意提交公司2010 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。
    四、审议并通过了《关于投资设立新疆生产建设兵团岩土工程有限责任公司
    (暂定名)的议案》;
    公司拟与新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司及其他两家非关
    联方股东共同发起组建新疆生产建设兵团岩土工程有限责任公司(暂定名),基
    本情况为:
    1、公司名称:新疆生产建设兵团岩土工程有限责任公司(暂定名);
    2、公司注册资本金为:3500 万元(其中货币资金不少于30%);
    3、经营范围:从事建筑工程基础工程施工业务
    4、股东出资及股权设置:
    兵团建工集团:出资额1050 万元人民币(含评估后资产),占公司30%股权;
    北新路桥公司:出资额875 万元人民币(含评估后资产),占公司25%股权;
    其他两家股东:出资额1575 万元人民币(含评估后资产),占公司45%股权;
    该项议案属于关联交易议案,在四名关联董事回避表决的情况下审议通过。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    公司独立董事郑石桥、姜德鑫、刘涛对该议案已发表了独立意见,一致同意
    公司投资新疆生产建设兵团岩土工程有限责任公司。
    五、审议并通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》;;
    同意于2010 年3 月25 日召开公司2010 年第二次临时股东大会。
    具体事项详见《新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开2010年第二次临时
    股东大会的公告》。
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    特此公告。证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临2010-008
    新疆北新路桥建设股份有限公司
    董事会
    二〇一〇年三月八日