证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-042
中科云网科技集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年5月9日14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月9日上午9:15—9:25, 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月9日9:15-15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会议室
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．会议召集人：公司第五届董事会
5．会议主持人：公司董事长兼总裁陈继先生
6．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
1．股东出席的总体情况
与会股东及股东授权委托代表共计 20 人，代表股份 221,848,818 股，占公
司总股本的 25.0830%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 4人，代表股份 150,381,100 股，占公司总股本的 17.0026%；通过网络投票的股
东共计 16 人，代表股份 71,467,718 股，占公司总股本的 8.0804%。
2．中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份 59,566,400 股，占公司总
股本的 6.7348%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 7,505,000 股，
占公司总股本的 0.8485%。通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 52,061,400股，占公司总股本的 5.8862%。
3．公司全体董事、全体监事出席会议，全体高级管理人员列席会议，公司聘请的北京市炜衡律师事务所律师刘爽、郭晓桦出席并见证本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议的提案及表决结果具体如下：
1.00《2022 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 221,844,318 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9980%；
反对 4,500 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0020%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：
同意 59,561,900 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9924%；
反对 4,500 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0076%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2.00《2022 年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 221,844,318 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9980%；
反对 4,500 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0020%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：
同意 59,561,900 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9924%；
反对 4,500 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0076%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
3.00《2022 年年度报告及其摘要》；
总表决情况：
同意 221,844,318 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9980%；
反对 4,500 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0020%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：
同意 59,561,900 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9924%；
反对 4,500 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0076%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
4.00《2022 年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意 221,844,318 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9980%；
反对 4,500 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0020%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：
同意 59,561,900 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9924%；
反对 4,500 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0076%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
5.00《关于 2022 年度利润分配的议案》；
总表决情况：
同意 221,844,318 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9980%；
反对 4,500 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0020%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：
同意 59,561,900 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9924%；
反对 4,500 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0076%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
6.00《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》；
总表决情况：
同意 221,844,318 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9980%；
反对 4,500 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0020%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：
同意 59,561,900 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9924%；
反对 4,500 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0076%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
7.00《关于计提资产减值准备的议案》；
总表决情况：
同意 221,844,318 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效
表决权股份总数的 99.9980%；
反对 4,500 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0020%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：
同意 59,561,900 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9924%；
反对 4,500 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0076%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
8.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
总表决情况：
同意 221,844,318 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9980%；
反对 4,500 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0020%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：
同意 59,561,900 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9924%；
反对 4,500 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0076%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市炜衡律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
四、备查文件
1.《2022 年度股东大会决议》；
2.《北京市炜衡律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司 2022 年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
中科云网科技集团
查看PDF原文
