002306 深市 中科云网

证券代码：002306          证券简称：ST云网        公告编号：2021-018
          中科云网科技集团股份有限公司

    第五届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 2 日
召开 2021 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，为确保公司董
事会的平稳过渡，经第五届董事会全体董事一致确认同意，于 3 月 2 日 16：00
以现场与通讯视频相结合方式召开第五届董事会 2021 年第一次临时会议。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分监事及高级管理人员列席本次会议。全体董事共同推举陈继先生主持本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
    1.审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》（同
意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    经与会董事研究、讨论，一致同意选举陈继先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，选举吴爱清先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    2.审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》（同
意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    根据《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、内部控制委员会五个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    经与会董事研究、讨论，一致同意选举以下人员担任各专门委员会委员，各
委员会组成情况如下（简历详见附件）：

 董事会专门委员会        召集人                      委员名单

    战略委员会          陈 继                  李正全、吴爱清

    审计委员会          邓 青                  陈叶秋、沈洪秀

    提名委员会          邓 青                  陈叶秋、吴爱清

 薪酬与考核委员会      陈叶秋                  邓 青、吴爱清

  内部控制委员会        沈洪秀          邓 青、李 臻、李正全、陈叶秋

    3.审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票）。

    经与会董事研究、讨论，一致同意聘任陈继先生（简历详见附件）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体上的《独立董事关于公司第五届董事会 2021 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

    4.审议通过了 《关于聘任公司副总裁等高级管 理人员的议案 》（同意票 8
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    经与会董事研究、讨论，一致同意聘任吴爱清先生为副总裁兼财务总监，沈洪秀先生为内部审计负责人，严正山先生为副总裁，覃检先生为副总裁兼董事会秘书，陆湘苓女士为副总裁（简历详见附件）。

    上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体上的《独立董事关于公司第五届董事会 2021 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

    副总裁兼董事会秘书覃检先生通讯方式如下：

    联系地址：北京市丰台区四合庄路 2 号院 2 号楼东旭国际中心 C 座 1006 室
    邮编：100070    电话/传真：010-83050986    邮箱:qinjian049@163.com
    5.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》（同意票 8 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票）。

    经研究、讨论，董事会同意聘任杜琳女士（简历详见附件）为公司证券事务
代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    证券事务代表杜琳女士通讯方式如下：

    联系地址：北京市丰台区四合庄路 2 号院 2 号楼东旭国际中心 C 座 1006 室
    邮编：100070  电话/传真：010-83050986  邮箱:dulin6780@163.com

    三、备查文件

    1.第五届董事会 2021 年第一次临时会议决议。

    特此公告。

                                  中科云网科技集团股份有限公司董事会
                                            2021年3月3日

附件：

    1.陈继先生简历

    陈继，男，汉族，1975 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究
生学历，拥有工商管理硕士、法律硕士双硕士学位。陈继先生拥有复合型的知识体系以及丰富的多行业工作背景，具备丰富的公司管理、并购等经验。

    2006 年 2 月至 2020 年 11 月任上海市汇达丰律师事务所律师，2006 年 2 月
至 2020 年 9 月任该律师事务所合伙人；

    2012 年 11 月至 2014 年 11 月任上海中技投资控股股份有限公司董事、副董
事长；

    2012 年 8 月至 2015 年 4 月任西安海天天线控股股份有限公司（现已更名为：
西安海天天线科技股份有限公司）独立董事，2015 年 4 月至今任该公司执行董
事，2016 年 6 月至 2019 年 5 月任该公司董事局主席，2019 年 5 月至今任该公司
副董事长；

    2014 年 3 月至今任寰谷资产管理（上海）有限公司总经理；

    2015 年 3 月至 2019 年 5 月任浙江信联股份有限公司董事长兼总经理；

    2016 年 11 月至 2018 年 3 月任中科云网科技集团股份有限公司董事，2017
年 6 月至 2018 年 3 月任公司副董事长，2018 年 11 月至今，任公司董事长、总
裁；

    2018 年 6 月至今，任美国 Bilateral Research Institute 大中华地区首
席代表；

    2017 年 9 月至今任上海高湘实业有限公司总经理；

    2018 年 9 月至今任无锡中科云网餐饮管理有限公司执行董事兼总经理；

    2018 年 10 月至今任上海高湘投资管理有限公司执行董事兼总经理。

    截至本公告披露日，陈继先生持有 5,609,318 股中科云网公司股份，为中科
云网控股股东上海臻禧实际控制人，构成一致行动关系，除此之外，其与持有公司 5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，经查询最高人民法院中国执行信息公开网，陈继先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章
要求的任职条件。

    2.吴爱清先生简历

    吴爱清先生，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中
南财经政法大学会计学专业。吴爱清先生在 2004 年 7 月至 2007 年 12 月，在中
国一拖集团有限公司出任财务部科员及科长；2008 年 1 月至 2009 年 3 月担任上
海信卓投资咨询有限公司投资总监；2009 年 3 月至 2011 年 7 月在珠海华发集团
有限公司旗下全资投资公司出任投资副总监；在 2011 年 8 月至 2014 年 5 月在珠
海市一德石化有限公司出任公司副总经理兼财务总监；自 2014 年 6 月起，吴爱清先生加入西安海天天实业股份有限公司（现已更名为：西安海天天线科技股份有限公司）全资子公司海天天线（上海）国际贸易有限公司为财务部部长；自
2016 年 6 月 29 日至 2017 年 9 月担任西安海天天实业股份有限公司副总经理；
2017 年 9 月至 2019 年 12 月，担任西安海天天实业股份有限公司总经理，2019
年 12 月至今，任该公司副总经理职务。2018 年 11 月至今任本公司副总裁，2019
年 8 月至今任公司财务总监，2020 年 11 月至今，任公司第四届董事会非独立董
事。

    截至本公告披露日，吴爱清先生持有 400 万股股权激励限售股份，其与持有
公司 5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，经查询最高人民法院中国执行信息公开网，吴爱清先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

    3.沈洪秀先生简历

    沈洪秀先生，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
毕业于上海财经大学会计系，硕士研究生学历。1989 年 7 月至 2001 年 3 月在上
海胶带股份有限公司任财务部经理职务；2001 年 4 月至 2014 年 4 月，在上海海
鸟企业发展股份有限公司任财务总监、副总经理、总经理职务；2014 年 5 月至
2019 年 7 月，在海天天线（上海）国际贸易有限公司任总经理职务；2014 年 5
月至今，任该公司执行董事。2019 年 8 月至今，任中科云网科技集团股份有限公司内部审计负责人。


    截至本公告披露日，沈洪秀先生持有 400 万股限制性股票，其与持有公司
5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，经查询最高人民法院中国执行信息公开网，沈洪秀先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

    4.李正全先生简历

    李正全先生，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学
经济学博士，2018 年 5 月至今任中国证券业协会投资业务委员会委员；2019 年
1 月至今任无锡市上市公司协会副会长。2011 年 7 月至 2013 年 1 月担任国联证
券股份有限公司总裁助理，2013 年 1 月至 2013 年 12 月担任国联信托股份有限
公司副总经理，2014 年 1 月至 2018 年 11 月担任国联证券股份有限公司副总裁，
2014 年 8 月至 2018 年 11 月担任国联证券股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
同时，自 2012 年 5月至 2017 年 1月担任国联通宝资本投资有限责任公司董事长。
2019 年 5 月至今，任第七大道控股有限公司执行董事兼首席财务官；2019 年 11
月至今，任无锡第七大道科技有限公司总