证券代码：002306 证券简称：ST云网 公告编号：2020-23
中科云网科技集团股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议通知情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东大会于
2020 年 4 月 7 日 14:00 在北京市朝阳区鼓楼外大街 23 号龙德行大厦六层会议室
以现场与网络投票相结合会议方式召开，公司董事会于 2020 年 3 月 17 日在指定
信息披露媒体上刊登了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-11）。
1．现场会议时间：2020 年 4 月 7 日 14:00
2．会议地点：北京市朝阳区鼓楼外大街 23 号龙德行大厦六层公司会议室
3．会议方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司第四届董事会
5．主持人：董事长兼总裁陈继先生
6．会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
1．现场出席本次会议的股东及股东代理人共 3 人（以下简称“股东”），代
表股份数为 195,565,422 股，占公司有表决权股份总数的 24.4457%。
2．根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东
共 13 人，代表股份数为 747,401 股，占公司有表决权股份总数的 0.0934%。
3．通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计 16 人，拥有及代表股份数为 196,312,823 股，占公司有表决权股份总数的 24.5391%。
4．公司部分董事及监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，公司聘请的律师何玉华、吴硕出席并见证本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了下列议案：
1.00《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：
有效票 196,312,823 股；
同意票 196,070,223 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.8764%；
反对票 242,600 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.1236%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：
有效票 5,827,405 股；
同意票 5,584,805 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 95.8369%；
反对票 242,600 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 4.1631%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2.00《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：
有效票 196,312,823 股；
同意票 196,070,223 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.8764%；
反对票 242,600 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.1236%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：
有效票 5,827,405 股；
同意票 5,584,805 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 95.8369%；
反对票 242,600 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 4.1631%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
3.00《2019 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
有效票 196,312,823 股；
同意票 196,070,223 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.8764%；
反对票 242,600 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.1236%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：
有效票 5,827,405 股；
同意票 5,584,805 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 95.8369%；
反对票 242,600 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 4.1631%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
4.00《2019 年度财务决算报告》
总表决情况：
有效票 196,312,823 股；
同意票 196,070,223 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.8764%；
反对票 242,600 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.1236%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：
有效票 5,827,405 股；
同意票 5,584,805 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 95.8369%；
反对票 242,600 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 4.1631%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
5.00《关于 2019 年度利润分配的议案》
总表决情况：
有效票 196,312,823 股；
同意票 196,070,223 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.8764%；
反对票 242,600 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.1236%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：
有效票 5,827,405 股；
同意票 5,584,805 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 95.8369%；
反对票 242,600 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 4.1631%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
6.00《关于公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案》
总表决情况：
有效票 196,312,823 股；
同意票 196,070,223 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.8764%；
反对票 242,600 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.1236%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：
有效票 5,827,405 股；
同意票 5,584,805 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 95.8369%；
反对票 242,600 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 4.1631%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
1.《2019 年度股东大会决议》；
2.《关于中科云网科技集团股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
2020年4月8日
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