002305 深市 南国置业

 股票代码:002305          股票简称:南国置业            公告编号:2021-043 号
              南国置业股份有限公司

            2020 年度股东大会决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间为：2021 年 5 月 13 日(星期四)下午 14:30；

  （2）网络投票时间为：2021 年 5 月 13 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月 13 日的交易
时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2020 年 5 月 13 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

  2、召开地点：武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座公司会议室

  3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长秦普高先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席会议的总体情况：

  出席本次股东大会的股东及股东代表共计 36 人，代表有表决权股份数 722,888,169 股，
占公司股份总额的 41.6839%。其中，通过现场投票方式出席的股东 7 人，代表有表决权股
份数 705,981,953 股，占公司股份总额的 40.7090%；通过网络投票的股东 29 人，代表股份
16,906,216 股，占上市公司总股份的 0.9749%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共30人，代表有表决权股份数18,869,195股，占公司股份总额的1.0881%。
  2、其他人员出席情况：


  公司董事、监事出席，公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。
    二、议案审议和表决情况

  本次股东大会提案审议和表决情况如下（部分议案表决意见比例加总数不是 100%，是由于分别计算占比时四舍五入的尾差造成）：

  1、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》。

  同意 721,077,669 股，占有效表决权股份的 99.7495%；反对 1,715,500 股，占有效表
决权股份的 0.2373%；弃权 95,000 股，占有效表决权股份的 0.0131%。

  中小股东表决情况：

  同意 17,058,695 股，占中小股东有效表决权股份的 90.4050%；反对 1,715,500 股，占
中小股东有效表决权股份的 9.0915%；弃权 95,000 股，占中小股东有效表决权股份的0.5035%。

  表决结果：议案获得通过。

  2、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》

  同意 721,077,669 股，占有效表决权股份的 99.7495%；反对 1,715,500 股，占有效表
决权股份的 0.2373%；弃权 95,000 股，占有效表决权股份的 0.0131%。

  中小股东表决情况：

  同意 17,058,695 股，占中小股东有效表决权股份的 90.4050%；反对 1,715,500 股，占
中小股东有效表决权股份的 9.0915%；弃权 95,000 股，占中小股东有效表决权股份的0.5035%。

  表决结果：议案获得通过。

  3、审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》

  同意 721,060,469 股，占有效表决权股份的 99.7472%；反对 1,732,700 股，占有效表
决权股份的 0.2397%；弃权 95,000 股，占有效表决权股份的 0.0131%。

  中小股东表决情况：

  同意 17,041,495 股，占中小股东有效表决权股份的 90.3138%；反对 1,732,700 股，占
中小股东有效表决权股份的 9.1827%；弃权 95,000 股，占中小股东有效表决权股份的0.5035%。

  表决结果：议案获得通过。

  4、审议通过了《公司 2020 年度财务报告》


  同意 721,077,669 股，占有效表决权股份的 99.7495%；反对 1,715,500 股，占有效表
决权股份的 0.2373%；弃权 95,000 股，占有效表决权股份的 0.0131%。

  中小股东表决情况：

  同意 17,058,695 股，占中小股东有效表决权股份的 90.4050%；反对 1,715,500 股，占
中小股东有效表决权股份的 9.0915%；弃权 95,000 股，占中小股东有效表决权股份的0.5035%。

  表决结果：议案获得通过。

  5、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

  同意 721,109,369 股，占有效表决权股份的 99.7539%；反对 1,683,800 股，占有效表
决权股份的 0.2329%；弃权 95,000 股，占有效表决权股份的 0.0131%。

  中小股东表决情况：

  同意 17,090,395 股，占中小股东有效表决权股份的 90.5730%；反对 1,683,800 股，占
中小股东有效表决权股份的 8.9235%；弃权 95,000 股，占中小股东有效表决权股份的0.5035%。

  表决结果：议案获得通过。

  6、审议通过了《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案》

  同意 721,056,469 股，占有效表决权股份的 99.7466%；反对 1,732,700 股，占有效表
决权股份的 0.2397%；弃权 99,000 股，占有效表决权股份的 0.0137%。

  中小股东表决情况：

  同意 17,037,495 股，占中小股东有效表决权股份的 90.2926%；反对 1,732,700 股，占
中小股东有效表决权股份的 9.1827%；弃权 99,000 股，占中小股东有效表决权股份的0.5247%。

  表决结果：议案获得通过。

  7、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

  同意 719,110,690 股，占有效表决权股份的 99.4774%；反对 3,678,479 股，占有效表
决权股份的 0.5089%；弃权 99,000 股，占有效表决权股份的 0.0137%。

  中小股东表决情况：

  同意 15,091,716 股，占中小股东有效表决权股份的 79.9807%；反对 3,678,479 股，占
中小股东有效表决权股份的 19.4946%；弃权 99,000 股，占中小股东有效表决权股份的0.5247%。


  表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过。

  8、审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》

  同意 721,122,569 股，占有效表决权股份的 99.7558%；反对 1,666,600 股，占有效表
决权股份的 0.2305%；弃权 99,000 股，占有效表决权股份的 0.0137%。

  中小股东表决情况：

  同意 17,103,595 股，占中小股东有效表决权股份的 90.6430%；反对 1,666,600 股，占
中小股东有效表决权股份的 8.8324%；弃权 99,000 股，占中小股东有效表决权股份的0.5247%。

  表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过。

  9、审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案（一）》

  同意 18,871,372 股，占有效表决权股份的 91.2283%；反对 1,715,500 股，占有效表决
权股份的 8.2931%；弃权 99,000 股，占有效表决权股份的 0.4786%。关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武汉新天地投资有限公司持有的共计 702,202,297 股回避了本议案的表决。

  中小股东表决情况：

  同意 17,054,695 股，占中小股东有效表决权股份的 90.3838%；反对 1,715,500 股，占
中小股东有效表决权股份的 9.0915%；弃权 99,000 股，占中小股东有效表决权股份的0.5247%。

  表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过。

  10、审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案（二）》

  同意 721,073,669 股，占有效表决权股份的 99.7490%；反对 1,715,500 股，占有效表
决权股份的 0.2373%；弃权 99,000 股，占有效表决权股份的 0.0137%。

  中小股东表决情况：

  同意 17,054,695 股，占中小股东有效表决权股份的 90.3838%；反对 1,715,500 股，占
中小股东有效表决权股份的 9.0915%；弃权 99,000 股，占中小股东有效表决权股份的0.5247%。

  表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过。

  11、审议通过了《关于向关联担保方支付担保费用的议案》

  同意 18,871,372 股，占有效表决权股份的 91.2283%；反对 1,715,500 股，占有效表决
权股份的 8.2931%；弃权 99,000 股，占有效表决权股份的 0.4786%。关联股东中国电建地
产集团有限公司及其控制的武汉新天地投资有限公司持有的共计 702,202,297 股回避了本议案的表决。

  中小股东表决情况：

  同意 17,054,695 股，占中小股东有效表决权股份的 90.3838%；反对 1,715,500 股，占
中小股东有效表决权股份的 9.0915%；弃权 99,000 股，占中小股东有效表决权股份的0.5247%。

  表决结果：议案获得通过。

  12、审议通过了《关于拟为新增项目公司提供财务资助并进行授权管理的议案》

  同意 721,122,569 股，占有效表决权股份的 99.7558%；反对 1,666,600 股，占有效表
决权股份的 0.2305%；弃权 99,000 股，占有效表决权股份的 0.0137%。

  中小股东表决情况：

  同意 17,103,595 股，占中小股东有效表决权股份的 90.6430%；反对 1,666,600 股，占
中小股东有效表决权股份的 8.8324%；弃权 99,000 股，占中小股东有效表决权股份的0.5247%。

  表决结果：议案获得通过。

  13、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》

  同意 721,122,569 股，占有效表决权股份的 99.7558%；反对 1,666,600 股，占有效表
决权股份的 0.2305%；弃权 99,000 股，占有效表决权股份的 0.0137%。

  中小股东表决情况：

  同意 17,103,595 股，占中小股东有效表决权股份的 90.6430%；反对 1,666,600 股，占
中小股东有效表决权股份的 8.8324%；弃权 99,000 股，占中小股东有效表决权股份的0.5247%。

  表决结果：议案获得通过。

  14、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

  同意 18,871,372 股，占有效表决权股份的 91.2283%；反对 1,666,600 股，占有效表决
权股份的 8.0567%；弃权 147,900 股，占有效表决权股份的 0.7150%。关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武汉