股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2018-050号
南国置业股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年5月17日(星期四)下午14:00；
（2）网络投票时间为：2018年5月16日——2018年5月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月17日的交易
时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为2018年5月16日15:00至2018年5月17日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长薛志勇先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共计12人，代表有表决权股份数816,329,654股，
占公司股份总额的47.07%。其中，通过现场投票方式出席的股东9人，代表有表决权股份
数 781,377,927 股，占公司股份总额的 45.06%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份
34,951,727 股，占上市公司总股份的 2.02%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人
中，中小投资者共7人，代表有表决权股份数111,863,215股，占公司股份总额的6.45%。
2、其他人员出席情况：
公司董事、监事出席，公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。
二、议案审议和表决情况
1、审议《公司2017年度董事会工作报告》。
同意股数816,320,654股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对
股数9,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占出席
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：议案获得通过。
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》
同意股数816,320,654股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对
股数9,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占出席
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：议案获得通过。
3、审议《公司2017年度报告及摘要》
同意股数816,320,654股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对
股数9,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占出席
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：议案获得通过。
4、《公司2017年度财务报告》
同意股数816,320,654股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对
股数9,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占出席
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：议案获得通过。
5、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
同意股数816,320,654股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对
股数9,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占出席
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
中小投资者表决情况为：同意111,854,215股，占出席本次股东大会中小投资者有表
决权股份总数的99.99%；反对9,000股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总
数的0.01%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：议案获得通过。
6、《关于公司董事监事2017年度薪酬方案的议案》
同意股数816,320,654股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对
股数9,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占出席
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
中小投资者表决情况为：同意111,854,215股，占出席本次股东大会中小投资者有表
决权股份总数的99.99%；反对9,000股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总
数的0.01%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：议案获得通过。
7、《关于提请股东大会审批2018年度对外担保的议案》
同意股数814,357,675股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.76%；反对股
数1,971,979股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.24%；弃权股数0股，占出席
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
中小投资者表决情况为：同意109,891,236股，占出席本次股东大会中小投资者有表
决权股份总数的98.24%；反对1,971,979股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股
份总数的 1.76%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
0.00%。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。
8、审议《关于提请股东大会审批2018年度获取股东委托贷款的议案》
同意股数114,118,357股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股
数9,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占出席本次
股东大会有表决权股份总数的0.00%。关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武汉
新天地投资有限公司持有的共计702,202,297股回避了本议案的表决。
中小投资者表决情况为：同意111,854,215股，占出席本次股东大会中小投资者有表
决权股份总数的99.99%；反对9,000股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总
数的0.01%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：议案获得通过。
9、审议《关于审批2018年度日常关联交易的议案》
同意股数114,118,357股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股
数9,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占出席本次
股东大会有表决权股份总数的0.00%。关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武汉
新天地投资有限公司持有的共计702,202,297股回避了本议案的表决。
中小投资者表决情况为：同意111,854,215股，占出席本次股东大会中小投资者有表
决权股份总数的99.99%；反对9,000股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总
数的0.01%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：议案获得通过。
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
同意股数816,320,654股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对
股数9,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占出席
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
中小投资者表决情况为：同意111,854,215股，占出席本次股东大会中小投资者有表
决权股份总数的99.99%；反对9,000股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总
数的0.01%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：议案获得通过。
11、审议《关于向关联担保方支付担保费用的议案》
同意股数114,118,357股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股
数9,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占出席本次
股东大会有表决权股份总数的0.00%。关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武汉
新天地投资有限公司持有的共计702,202,297股回避了本议案的表决。
中小投资者表决情况为：同意111,854,215股，占出席本次股东大会中小投资者有表
决权股份总数的99.99%；反对9,000股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总
数的0.01%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：议案获得通过。
12、《关于制订<公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》
同意股数814,357,675股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.76%；反对股
数1,971,979股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.24%；弃权股数0股，占出席
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
中小投资者表决情况为：同意109,891,236股，占出席本次股东大会中小投资者有表
决权股份总数的98.24%；反对1,971,979股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股
份总数的 1.76%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的
0.00%。
表决结果：议案获得通过。
13、《关于发行超短期融资券的议案》
同意股数816,320,654股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对
股数9,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占出席
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：议案获得通过。
14、《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》
同意股数816,320,654股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对
股数9,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数0股，占出席
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：议案获得通过。
15、《关于发行中期票据的议案》
同意股数816,320,654股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9989
