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证券代码： 002305 证券简称：南国置业 公告编号： 2018-027 号
南国置业股份有限公司
关于 2017 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第四届董事
会第九次会议，会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。现将
相关事宜公告如下：
一、 利润分配议案的基本情况
提议人：公司董事会
提议理由：基于公司当前稳定的经营情况，《公司章程》、《分红管理制度》、《未
来三年（ 2018年—2020年）股东回报规划》的相关要求，为积极回报股东，与所有
股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发
展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配方案。本次利润分配不会造成公司流
动资金短缺。
分配方案 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2017年母公
司实现的净利润5,737.44万元，加上年初未分配利润25,373.54万元，
扣除2017年度提取盈余公积803.63万元和分配股利8,668.87万元后，
本年度可供股东分配的利润为23,937.30万元。
公司2017年度利润分配议案：计划以2017年12月31日总股本
1,734,215,770股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含
税）。
提示 董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分
配总额不变的原则对分配比例进行调整。
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二、 其他说明
1、董事会提议的利润分配议案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3
号—上市公司现金分红》的规定，符合公司《公司章程》、《分红管理制度》、《未
来三年（ 2018年—2020年）股东回报规划》的相关要求中的现金分红规定，具备合
法性、合规性、合理性。
2、该利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
3、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》已由公司第四届董事会第九次会
议审议通过，尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、 备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十四日
