证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2014-047号
武汉南国置业股份有限公司关于
调整公司首期股权激励计划行权价格、期权数量
及激励对象名单的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股权激励计划简述
2011年2月22日，武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第三次会议审议通过了《关于武汉南国置业股份有限公司2011年股票期权激励计
划（草案）的议案》并报中国证券监督管理委员会备案。
2011年6月27日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于武汉南国置业
股份有限公司2011年股票期权激励计划（草案）修订稿的议案》，该修订稿业经中
国证监会备案无异议。
2011年7月15日，公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了《关于武汉南国
置业股份有限公司2011年股票期权激励计划（草案）修订稿的议案》、《关于武汉南
国置业股份有限公司2011年股票期权激励计划考核办法的议案》和《关于提请武汉
南国置业股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。根
据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及公司股票期权激励计划的相关规定，
公司首期股票期权激励计划已获批准。
2011年7月15日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于确定公司2011
年股票期权激励计划授权日的议案》。确定公司首期首次股票期权激励计划授权日
为2011年7月18日。
2011年8月15日，公司完成了首期首次股票期权登记工作。
2012年6月22日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司股
票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，确定本次股票期权激励计划预
留期权的授予条件已经满足，同意将192万份预留期权授予10名激励对象；确定上
述预留期权授予日为2012年7月18日，行权价格为6.10元。
2012年7月12日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公
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司首期股权激励计划首次授予数量、激励对象名单和行权价格的议案》，公司首期股
票期权激励计划首次授予数量由2,154.52万股相应调整为2,000.24万股，行权价
格由6.12元/股调整为6.04元/股。
2012年7月27日，公司完成了预留股票期权登记工作。
2013年3月27日，公司第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于调整
公司首期股票期权激励计划行权价格的议案》。公司首期股票期权激励计划首次授予
期权行权价格调整为5.94元/股，预留期权行权价格调整为6.00元/股。
2013年7月10日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司
首期股权激励计划首次授予（预留期权授予）数量及激励对象名单的议案》及《关
于首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期（预留期权第一个行权期）可行权
的议案》，公司首期股票期权激励计划尚未行权的股票期权数相应调整为1,579.678
万股，激励对象人数由35人相应调整为31人。
二、本次首期股票期权激励计划的调整情况
（一）、行权价格的调整
根据《南国置业股票期权激励计划（草案）修订稿》，股票期权有效期内发生资
本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股等情形，股票期权数量
及行权价格将做相应的调整。公司股东大会授权公司董事会依据本激励计划所列明
的原因调整股票期权数量和行权价格。
2014年6月26日，公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配方
案的议案》，以公司2013年12月31日总股本965,800,110股为基数，以未分配利
润向全体股东每10股派发现金1.2元（含税），共计拟派发现金红利115,896,013.2
元。公司本年度不实施资本公积金转增股本。
2014年8月6日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司
首期股票期权激励计划行权价格的议案》，对公司首次授予期权行权价格及预留期权
行权价格进行如下调整：
1、首期股票期权激励计划首次授予期权的行权价格调整的公式如下：
P＝P0-V=5.94元-0.12元=5.82元 （P为调整后的行权价格，P0为调整前的行
权价格，V为每股的派息额）。
2、首期股票期权激励计划预留期权的行权价格调整的公式如下：
P＝P0-V=6.00元-0.12元=5.88元 （P为调整后的行权价格，P0为调整前的行
2
权价格，V为每股的派息额）。
经过本次调整，公司首期股票期权激励计划首次授予期权行权价格调整为5.82
元/股，预留期权行权价格调整为5.88元/股。
（二）期权数量和激励对象名单的调整
公司首次股权激励计划激励对象王昌文先生、高秋洪先生、周武登先生、杨光
先生因个人原因辞职，根据公司《股权激励计划》及相关规定，公司将取消其参与
首次股票期权激励计划的资格及获授的股票期权共计317.271万股，并予以注销。
公司首期股票期权激励计划尚未行权数量由1176.075万股调整为858.804万股，激
励对象人数由31人相应调整为27人。调整后股票期权的分配情况如下：
序 尚未行权的期 占首期尚未行权 本期可行权
姓名 职务
号 权数量（万股） 期权比例（%） 数量（万股）
1 谭永忠 副总经理、董事会秘书 39 4.54 19.5
2 李 军 副总经理 83.892 9.77 41.946
3 肖新乔 副总经理 67.368 7.84 33.684
核心管理人员及核心技术骨干24名 668.544 77.85
