证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2013-031号
武汉南国置业股份有限公司关于调整公司
首期股权激励计划授予数量及激励对象名单公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、股权激励计划简述
2011年2月22日，武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第三次会议审议通过了《关于武汉南国置业股份有限公司2011年股票期权激励计
划（草案）的议案》并报中国证券监督管理委员会备案。
2011年6月27日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于武汉南国置业
股份有限公司2011年股票期权激励计划（草案）修订稿的议案》，该修订稿业经中
国证监会备案无异议。
2011年7月15日，公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了《关于武汉南国
置业股份有限公司2011年股票期权激励计划（草案）修订稿的议案》、《关于武汉南
国置业股份有限公司2011年股票期权激励计划考核办法的议案》和《关于提请武汉
南国置业股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。根
据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及公司股票期权激励计划的相关规定，
公司首期股票期权激励计划已获批准。
2011年7月15日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于确定公司2011
年股票期权激励计划授权日的议案》。确定公司首期首次股票期权激励计划授权日
为2011年7月18日。
2011年8月15日，公司完成了首期首次股票期权登记工作。
2012年7月12日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公
司首期股权激励计划首次授予数量、激励对象名单和行权价格的议案》及《关于公
司首期股票激励计划第一个行权期可行权的议案》。
2012年7月27日，公司完成了预留股票期权登记工作。
2013年3月27日，公司第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于调整公司
首期股票期权激励计划行权价格的议案》。公司首期股票期权激励计划首次授予期
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权行权价格调整为5.94元/股，第二次授予期权（即预留期权）行权价格调整为6.00
元/股。
2013年7月10日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于首期股票期权
激励计划首次授予第二个行权期（预留期权第一个行权期）可行权的议案》及《关
于调整公司首期股权激励计划授予数量及激励对象名单的议案》。
二、首期股票期权激励计划授予期权数量和激励对象名单的调整
公司首期股票期权激励计划的激励对象袁林先生、邱磊先生、金峰先生及马文
婷女士因个人原因辞职，根据公司《股权激励计划》及相关规定，公司将取消上述
四人参与首期股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权，并予以注销。公司
首期股票期权激励计划尚未行权的股票期权数相应调整为1,579.678万股，激励对象
人数由35人相应调整为31人。调整后股票期权的分配情况如下：
序 尚未行权的期 占首期尚未行权 本期可行权
姓名 职务
号 权数量（万股 ） 期权比例（%） 数量（万股）
1 王昌文 董事、党委书记 157.648 9.98 39.412
2 高秋洪 董事、执行总经理 157.648 9.98 39.412
3 谭永忠 副总经理、董事会秘书 52 3.29 13
核心管理人员及核心技术骨干28名 1212.382 76.75 311.779
合 计 1579.678 100 403.603
三、监事会对激励对象名单的核实情况
监事会对本次调整的激励对象情况进行了核实，认为：激励对象袁林先生、邱
磊先生、金峰先生及马文婷女士已辞职，根据公司股票期权激励计划，同意公司取
消上述四人参与首期股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权，并予以注销。
四、北京国枫凯文律师事务所对公司调整首期股权激励计划首次授予（预留期
权授予）数量及激励对象名单发表专项法律意见认为：公司调整首期股权激励计划
首次授予（预留期权授予）数量、激励对象名单已取得必要的授权和批准，调整程
序、调整方法和结果符合有关法律、法规和规范性文件及《股权激励计划》、《公
司章程》的规定。
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五、备查文件
1、公司2011年度股东大会决议；
2、公司第三届董事会第三次会议决议；
3、监事会对激励对象名单的核实意见；
4、北京国枫凯文律师事务所法律意见书。
特此公告
武汉南国置业股份有限公司
董 事会
二Ο一三年七月十一日
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