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002304 深市 洋河股份


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洋河股份:第六届董事会第三次会议决议公告

公告日期:2018-04-27

证券代码:002304         证券简称:洋河股份         公告编号:2018-012

                      江苏洋河酒厂股份有限公司

                 第六届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议,于2018年4月26日上午在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号,公司南京营运中心四楼会议室,以现场会议方式召开。会议通知于2018年4月14日以电话和邮件相结合的方式发出。本次会议应到董事11名,亲自出席董事11名,与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

     会议由董事长王耀先生召集和主持。会议以举手表决的方式,通过了如下决议:

     一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度总裁工作报告》。

     二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度

董事会工作报告》。

     公司独立董事徐志坚、蔡云清、季学庆、陈同广提交了《独立董事2017

年度述职报告》,并将在公司2017年度股东大会上述职。《独立董事2017

年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”

(www.cninfo.com.cn)。

     本议案需提交2017年度股东大会审议。

     三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

     《关于会计政策变更的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就上述议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

     四、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2017年年度报告》及摘要。

     《2017年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn);《2017年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

     本议案需提交2017年度股东大会审议。

     五、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度财务决算报告》。

     《2017年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

     本议案需提交2017年度股东大会审议。

     六、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》。

     以公司总股本1,506,988,000股为基数,拟用未分配利润每10股派发现金红利25.5元(含税),合计派发现金红利3,842,819,400元,余

14,894,640,873.68元,结转下一年度分配。

     本年度利润分配不送股、不转增股本,利润分配符合《公司章程》中规定的现金分红政策。

     公司独立董事就上述预案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

     本议案需提交2017年度股东大会审议。

     七、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于2017年度内部控制的自我评价报告》。

     《关于2017年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

     公司监事会、独立董事对公司《2017年度内部控制的自我评价报告》

相应发表了意见,具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”

(www.cninfo.com.cn)。

     八、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构的预案》。

     鉴于江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年财务报告审计机构的期限已满,为保障公司财务审计工作的连续性,拟继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构,审计费用将根据有关规定和审计内容与其商定。

     公司独立董事就上述预案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

     本议案需提交2017年度股东大会审议。

     九、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2017年度社会责任报告》。

     《2017年度社会责任报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

     十、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》

     董事王凯先生,现任交易对手方上海海烟物流发展有限公司副总经理,构成关联关系,回避本议案表决。

     《关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

     公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” (www.cninfo.com.cn)。

     十一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2018年第一季度报告》全文及正文。

     公司《2018年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。《2018年第一季度报告》正文同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

     十二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立江苏洋河投资管理有限公司的议案》。

     《关于设立江苏洋河投资管理有限公司的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

     十三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。

     同意召开公司2017年度股东大会,审议上述议案中需提交股东大会审议的议案,并审议2017年度监事会工作报告,听取独立董事向大会作述职报告。

     《江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开 2017年度股东大会的通知》

刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

     特此公告。

                                                江苏洋河酒厂股份有限公司

                                                            董事会

                                                      2018年4月27日