002303 深市 美盈森

                                                            第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码：002303          证券简称：美盈森        公告编号：2023-025
                  美盈森集团股份有限公司

              第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通
知以邮件方式于2023 年 5月 23 日送达。本次会议于2023 年 5 月 31 日 17:30 起，
在美盈森大厦 B 座 18 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席陈利科先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

    以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举监事会
主席的议案》。

    会议选举陈利科先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。

    特此公告。

                                        美盈森集团股份有限公司监事会
                                                    2023 年 5 月 31 日