2018年度股东大会决议公告
证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2019-044
美盈森集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式举行。现场会议于2019年5月7日14:50起，在深圳市深南大道竹子林东方银座酒店2楼雅典厅召开。网络投票时间为2019年5月6日—2018年5月7日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月7日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月6日15:00至2019年5月7日15:00期间的任意时间。
（二）本次会议由第四届董事会召集，董事长张珍义先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（三）通过现场和网络投票出席本次会议的股东及股东授权代表共19人，代表有表决权的股份数为834,281,766股，占公司股份有表决权股份总数的54.4811%。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共11人，代表有表决权股份总数832,419,883股，占公司股份总数比例为54.3595％。
2、网络投票情况
2018年度股东大会决议公告
参加本次股东大会网络投票的股东共8人，代表有表决权股份总数为1,861,883股，占公司股份总数比例为0.1216%。
二、议案审议和表决情况
出席会议的股东及股东代表以现场投票及网络投票的方式进行表决，表决结果如下：1、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意833,470,966股，占出席会议所有股东所持股份的99.9028%；反对810,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0972%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,881,250股，占出席会议中小股东所持股份的82.7197％；反对810,800股，占出席会议中小股东所持股份的17.2803％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司独立董事在本次股东大会上就2018年度履职情况做了述职报告。
2、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意833,470,966股，占出席会议所有股东所持股份的99.9028%；反对810,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0972%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,881,250股，占出席会议中小股东所持股份的82.7197％；反对810,800股，占出席会议中小股东所持股份的17.2803％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意833,470,966股，占出席会议所有股东所持股份的99.9028%；反对810,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0972%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,881,250股，占出席会议中小股东所持股份的82.7197％；反对810,800股，占出席会议中小股东所持股份的17.2803％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2018年度股东大会决议公告
4、《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：同意833,371,866股，占出席会议所有股东所持股份的99.8909%；反对909,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1091%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,782,150股，占出席会议中小股东所持股份的80.6076％；反对909,900股，占出席会议中小股东所持股份的19.3924％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、《关于2018年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意834,210,966股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915%；反对70800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意4,621,250股，占出席会议中小股东所持股份的98.4911％；反对70,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.5089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意833,470,966股，占出席会议所有股东所持股份的99.9028%；反对810,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0972%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,881,250股，占出席会议中小股东所持股份的82.7197％；反对810,800股，占出席会议中小股东所持股份的17.2803％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意833,470,966股，占出席会议所有股东所持股份的99.9028%；反对810,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0972%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,881,250股，占出席会议中小股东所持股份的82.7197％；反对810,800股，占出席会议中小股东所持股份的17.2803％；弃权0
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股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8、《关于增加为子公司担保额度的议案》
表决情况：同意833,371,866股，占出席会议所有股东所持股份的99.8909%；反对909,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1091%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,782,150股，占出席会议中小股东所持股份的80.6076％；反对909,900股，占出席会议中小股东所持股份的19.3924％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京国枫（深圳）律师事务所律师方啸中律师、余松竹律师列席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司2018年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、美盈森集团股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《关于美盈森集团股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
2019年5月7日
