证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-098
2023 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特 别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一 、会议召开和出席情况
（ 一）会议召开情况
1.召集人：公司董事会
2.召开时间：
现场会议时间：2023年12月27日（星期三）15:30 。
网络投票时间：2023 年 12 月 27 日。其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 27 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
3.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建
大厦公司会议室。
4.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5.现场会议主持人：董事长吴志旗先生。
6.本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（ 二）会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表12人，代表股份
587,364,945股，占公司股份总数的46.5293％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权代表5人，代表股份
582,301,543股，占公司股份总数的46.1282％。
通过网络投票的股东7人，代表股份5,063,402股，占公司股
份总数的0.4011％。
出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表10人，代表
股份35,485,875股，占公司股份总数的2.8111％。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出
席或列席了本次会议。
二 、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式
进行了表决，审议表决结果如下：
累积投票提案表决结果
提案 表决情况
编码 提案名称 是否当选
得票数（股） 占有效表决权的比例
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举吴志旗先生为 587,338,545 99.9955% 是
公司第八届董事会 其中：中小股东表决情况
非独立董事 35,459,475 99.9256% 是
选举白建军先生为 587,338,545 99.9955% 是
1.02 公司第八届董事会 其中：中小股东表决情况
非独立董事 35,459,475 99.9256% 是
选举林彬先生为公 587,338,545 99.9955% 是
1.03 司第八届董事会非 其中：中小股东表决情况
独立董事 35,459,475 99.9256% 是
选举邵举洋先生为 587,338,545 99.9955% 是
公司第八届董事会
1.04 非独立董事 其中：中小股东表决情况
35,459,475 99.9256% 是
选举周敬淞先生为 587,338,545 99.9955% 是
1.05 公司第八届董事会 其中：中小股东表决情况
非独立董事 35,459,475 99.9256% 是
选举骆晓华先生为 587,338,545 99.9955% 是
1.06 公司第八届董事会 其中：中小股东表决情况
非独立董事 35,459,475 99.9256% 是
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
选举张海霞女士为 587,348,245 99.9972% 是
2.01 公司第八届董事会 其中：中小股东表决情况
独立董事 35,469,175 99.9529% 是
选举廖中新先生为 587,348,245 99.9972% 是
2.02 公司第八届董事会 其中：中小股东表决情况
独立董事 35,469,175 99.9529% 是
选举杨波先生为公 587,348,245 99.9972% 是
2.03 司第八届董事会独 其中：中小股东表决情况
立董事 35,469,175 99.9529% 是
3.00 关于监事会换届选举的议案
选举曾红华先生为
3.01 公司第八届监事会 587,348,245 99.9972% 是
非职工代表监事
选举姜高峰先生为
3.02 公司第八届监事会 587,348,245 99.9972% 是
非职工代表监事
非累积投票提案表决结果
表决情况
提案 提案名称 同意 反对 弃权
编码 占有效表 股份数 占有效表 股份数 占有效
股份数（股） 决权的比 （股） 决权的比 （股） 表决权
例 例 的比例
关于《中建西部建
4.00 设股份有限公司章 582,835,443 99.2288％ 4,529,502 0.7712％ 0 0.0000％
程（2023 年 12 月
修订）》的议案
关于《中建西部建
设股份有限公司董
5.00 事 会 议 事 规 则 587,348,245 99.9972％ 16,700 0.0028％ 0 0.0000％
（2023 年 12 月修
订）》的议案
关于《中建西部建
设股份有限公司独
6.00 立 董 事 管 理 规 定 587,348,245 99.9972％ 16,700 0.0028％ 0 0.0000％
（2023 年 12 月修
订）》的议案
关于 2024 年度日 22,049,702 99.9243％ 16,700 0.0757％ 0 0.0000％
7.00 常关联交易预测的 其中：中小股东表决情况
议案 22,049,702 99.9243％ 16,700 0.0757％ 0 0.0000％
关于与中建财务有 35,469,175 99.9529％ 16,700 0.0471％ 0 0.0000％
限公司开展 35 亿 其中：中小股东表决情况
8.00 元无追索权应收账
款保理业务暨关联 35,469,175 99.9529％ 16,700 0.0471％ 0 0.0000％
交易的议案
上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审
查无异议。
上述提案 7 属于关联交易事项，关联股东中建新疆建工（集
团）有限公司、中国建筑股份有限公司、新疆天山水泥股份有
限公司已回避表决，回避表决 565,298,543 股。
上述提案 8 属于关联交易事项，关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司已回避表决，回避表决551,879,070 股。
上述提案 1、2、3 表决采用累积投票制。根据上述表决情况，吴志旗先生、白建军先生、林彬先生、邵举洋先生、周敬淞先生、骆晓华先生当选为公司第八届董事会非独立董事，张海霞女士、廖中新先生、杨波先生当选为公司第八届董事会独立董事，曾红华先生、姜高峰先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。
上述提案 4、5 应由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。根据上述表决情况，提案 4、5 获得通过。
上述提案 6 应由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过，根据上述表决情况，提案 6 获得通过。
上述提案 7、8 应由出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。根据上述表决情况，提案 7、8 获得通过。
三 、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所薛玉婷、陈荷芳律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次
和表决结果均合法有效。
四 、备查文件
1.公司2023年第五次临时股东大会决议
2.北京国枫律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日
查看PDF原文
