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西部建设:2023年第五次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-12-28

西部建设:2023年第五次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文
证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2023-098
  2023 年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特 别提示:

  1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一 、会议召开和出席情况

  ( 一)会议召开情况

  1.召集人:公司董事会

  2.召开时间:

  现场会议时间:2023年12月27日(星期三)15:30 。

  网络投票时间:2023 年 12 月 27 日。其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 27 日的交易
时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

  3.现场会议地点:四川省成都市天府新区汉州路989号中建

  大厦公司会议室。

      4.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

      5.现场会议主持人:董事长吴志旗先生。

      6.本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人
  民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
  的规定。

      ( 二)会议出席情况

      1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表12人,代表股份
  587,364,945股,占公司股份总数的46.5293%。

      其中:出席现场会议的股东及股东授权代表5人,代表股份
  582,301,543股,占公司股份总数的46.1282%。

      通过网络投票的股东7人,代表股份5,063,402股,占公司股
  份总数的0.4011%。

      出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表10人,代表
  股份35,485,875股,占公司股份总数的2.8111%。

      2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出
  席或列席了本次会议。

      二 、提案审议表决情况

      本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式
  进行了表决,审议表决结果如下:
累积投票提案表决结果

提案                                  表决情况

编码      提案名称                                                  是否当选
                          得票数(股)    占有效表决权的比例

 1.00  关于董事会换届选举非独立董事的议案

 1.01  选举吴志旗先生为          587,338,545            99.9955%          是


    公司第八届董事会 其中:中小股东表决情况

    非独立董事                35,459,475            99.9256%          是

    选举白建军先生为          587,338,545            99.9955%          是
1.02  公司第八届董事会 其中:中小股东表决情况

    非独立董事                35,459,475            99.9256%          是

    选举林彬先生为公          587,338,545            99.9955%          是
1.03  司第八届董事会非 其中:中小股东表决情况

    独立董事                  35,459,475            99.9256%          是

    选举邵举洋先生为          587,338,545            99.9955%          是
    公司第八届董事会

1.04  非独立董事      其中:中小股东表决情况

                                35,459,475            99.9256%          是

    选举周敬淞先生为          587,338,545            99.9955%          是
1.05  公司第八届董事会 其中:中小股东表决情况

    非独立董事                35,459,475            99.9256%          是

    选举骆晓华先生为          587,338,545            99.9955%          是
1.06  公司第八届董事会 其中:中小股东表决情况

    非独立董事                35,459,475            99.9256%          是

2.00  关于董事会换届选举独立董事的议案

    选举张海霞女士为          587,348,245            99.9972%          是
2.01  公司第八届董事会 其中:中小股东表决情况

    独立董事                  35,469,175            99.9529%          是

    选举廖中新先生为          587,348,245            99.9972%          是
2.02  公司第八届董事会 其中:中小股东表决情况

    独立董事                  35,469,175            99.9529%          是

    选举杨波先生为公          587,348,245            99.9972%          是
2.03  司第八届董事会独 其中:中小股东表决情况

    立董事                    35,469,175            99.9529%          是

3.00  关于监事会换届选举的议案

    选举曾红华先生为

3.01  公司第八届监事会          587,348,245            99.9972%          是
    非职工代表监事


      选举姜高峰先生为

 3.02  公司第八届监事会          587,348,245            99.9972%          是

      非职工代表监事

非累积投票提案表决结果

                                                表决情况

提案      提案名称              同意                反对              弃权

编码                                占有效表  股份数  占有效表  股份数  占有效
                        股份数(股) 决权的比  (股)  决权的比  (股)  表决权
                                      例                  例              的比例

      关于《中建西部建

 4.00 设股份有限公司章  582,835,443 99.2288%  4,529,502  0.7712%      0  0.0000%
      程(2023 年 12 月

      修订)》的议案

      关于《中建西部建

      设股份有限公司董

 5.00  事 会 议 事 规 则 587,348,245 99.9972%    16,700  0.0028%      0  0.0000%
      (2023 年 12 月修

      订)》的议案

      关于《中建西部建

      设股份有限公司独

 6.00  立 董 事 管 理 规 定 587,348,245 99.9972%    16,700  0.0028%      0  0.0000%
      (2023 年 12 月修

      订)》的议案

      关于 2024 年度日  22,049,702 99.9243%    16,700  0.0757%      0  0.0000%
 7.00  常关联交易预测的 其中:中小股东表决情况

      议案              22,049,702 99.9243%    16,700  0.0757%      0  0.0000%

      关于与中建财务有  35,469,175 99.9529%    16,700  0.0471%      0  0.0000%
      限公司开展 35 亿 其中:中小股东表决情况

 8.00  元无追索权应收账

      款保理业务暨关联  35,469,175 99.9529%    16,700  0.0471%      0  0.0000%
      交易的议案

      上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审

  查无异议。

      上述提案 7 属于关联交易事项,关联股东中建新疆建工(集

  团)有限公司、中国建筑股份有限公司、新疆天山水泥股份有

  限公司已回避表决,回避表决 565,298,543 股。


  上述提案 8 属于关联交易事项,关联股东中建新疆建工(集团)有限公司、中国建筑股份有限公司已回避表决,回避表决551,879,070 股。

  上述提案 1、2、3 表决采用累积投票制。根据上述表决情况,吴志旗先生、白建军先生、林彬先生、邵举洋先生、周敬淞先生、骆晓华先生当选为公司第八届董事会非独立董事,张海霞女士、廖中新先生、杨波先生当选为公司第八届董事会独立董事,曾红华先生、姜高峰先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。

  上述提案 4、5 应由出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上通过。根据上述表决情况,提案 4、5 获得通过。

  上述提案 6 应由出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权的 1/2 以上通过,根据上述表决情况,提案 6 获得通过。

  上述提案 7、8 应由出席本次股东大会的非关联股东(股东代理人)所持有效表决权的 1/2 以上通过。根据上述表决情况,提案 7、8 获得通过。

  三 、律师出具的法律意见

  公司聘请北京国枫律师事务所薛玉婷、陈荷芳律师出席本次股东大会,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次
和表决结果均合法有效。

  四 、备查文件

  1.公司2023年第五次临时股东大会决议

  2.北京国枫律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

                      中建西部建设股份有限公司

                                董事会

                          2023 年 12 月 28 日

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