证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-090
关于修订《中建西部建设股份有限公司
章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，结合中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《中建西部建设股份有限公司章程》的相关条款进行修订。
2023年12月11日，公司召开第七届三十五次董事会会议，审议通过了《关于<中建西部建设股份有限公司章程（2023年12月修订）>的议案》。公司对《中建西部建设股份有限公司章程》的具体修订内容详见附件。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2023 年 12 月 12 日
附件
《中建西部建设股份有限公司章程》修订对照表（2023 年 12 月）
下表所有显示加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容：
编号 修订前 修订前条款内容 修订后 修订后条款内容
序号 序号
根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织、 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织、开
开展党的活动，党组织发挥领导作用，把方向、管大局、 展党的活动，党组织发挥领导作用，把方向、管大局、促保
1 12 促落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务 12 落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作
工作人员，保障党组织的工作经费。 人员，保障党组织的工作经费。
股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（1）决定公司的经营方针和投资计划； （1）决定公司的经营方针和投资计划；
（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定 （2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有
有关董事、监事的报酬事项； 关董事、监事的报酬事项；
（3）审议批准董事会的报告； （3）审议批准董事会的报告；
2 41 （4）审议批准监事会报告； 41 （4）审议批准监事会报告；
（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（8）对发行公司债券作出决议； （8）对发行公司债券作出决议；
（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式 （9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作
作出决议； 出决议；
编号 修订前 修订前条款内容 修订后 修订后条款内容
序号 序号
（10）修改本章程； （10）修改本章程；
（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（12）审议批准第 42 条规定的担保事项； （12）审议批准第 42 条规定的担保事项；
（13）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最 （13）审议批准第 43 条规定的财务资助事项；
近一期经审计总资产 30%的事项； （14）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近
（14）审议批准变更募集资金用途事项； 一期经审计总资产 30%的事项；
（15）审议股权激励计划和员工持股计划； （15）审议批准变更募集资金用途事项；
（16）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当 （16）审议股权激励计划和员工持股计划；
由股东大会决定的其他事项。 （17）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其 行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资
他机构和个人代为行使。 产百分之二十的股票，该授权在下一年度股东大会召开日失
效；
（18）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由
股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他
机构和个人代为行使。
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：
（1）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近 （1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%；
3 42 一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 42 （2）公司及控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最
（2）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，公司的 近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提 （3）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，公司及控
编号 修订前 修订前条款内容 修订后 修订后条款内容
序号 序号
供的任何担保； 股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总
（3）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总 资产 30%以后提供的任何担保；
资产 30%的担保； （4）被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超
（4）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； 过 70%；
（5）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； （5）最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期
（6）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公 经审计总资产的 30%；
司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 （6）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
万元以上； （6）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司
（7）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元
对控股子公司的担保。所称“公司及其控股子公司的对外 以上；
担保总额”，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司 对控股子公司的担保。所称“公司及其控股子公司的对外担
对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 保总额”，是指包括公司对控股子公司担
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