证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023- 085
第七届三十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一 、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届三十
五次董事会会议通知于 2023 年 12 月 8 日以专人及发送电子邮件
方式送达了全体董事，会议于 2023 年 12 月 11 日在四川省成都市
天府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董事周敬淞、王磊、李大明、张海霞以通讯方式出席会议）。本次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。
二 、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
1.审议通过《关于董事会换届选举的议案》
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
公司第七届董事会成员任期届满，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会研究，提名吴志旗先生、白建军先生、林彬先生、邵举洋先生、周敬淞先生、骆晓华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名张海霞女士、廖中新先生、杨波先生为公司第八届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司 2023 年 12 月12 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
鉴于林彬先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，公司董事会聘任韩春珉女士为公司董事会秘书，任期与公司第七
届董事会一致。具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日登载在《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
12 月修订）>的议案》
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日登载在《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<中建西部建设股份有限公司章程>的公告》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司章程（2023 年 12 月修订）》。
本议案需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司董事会议事规则 （2023 年 12 月修订）>的议案》
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日登载在《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<中建西部建设股份有限公司董事会议事规则>的公告》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则（2023 年 12 月修订）》。
本议案需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司董事会提名委员 会议事规则（2023 年 12 月修订）>的议案》
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2023 年 12 月修订）》及修订对照表。
6.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司董事会审计与风 险委员会议事规则（2023 年 12 月修订）>的议案》
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则（2023 年 12 月修订）》及修订对照表。
7.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司董事会薪酬与考 核委员会议事规则（2023 年 12 月修订）>的议案》
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023 年 12 月修订）》及修订对照表。
8.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司董事会战略与投 资委员会议事规则（2023 年 12 月修订）>的议案》
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则（2023 年 12 月修订）》及修订对照表。
9.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司独立董事管理
规定（2023 年 12 月修订）>的议案》
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司独立董事管理规定（2023 年 12 月修订）》及修订对照表。
本议案需提交股东大会审议。
10.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司独立董事专门 会议议事规则>的议案》
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司结合实际情况，制定了《独立董事专门会议议事规则》。具体内容详见公
司 2023 年 12 月 12 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《中建西部建设股份有限公司独立董事专门会议议事规则》。
11.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司投资者关系管理 规定（2023 年 12 月修订）>的议案》
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司投资者关系管理规定（2023 年 12 月修订）》及修订对照表。
12.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司法治建设管理 规定>的议案》
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
13.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司内部控制评价 管理办法>的议案》
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
14.审议通过《关于 2022 年度管理层绩效薪酬方案的议案》
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年12月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
15.审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预测的议案》
表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。
公司及所属子公司 2024 年度拟向实际控制人及其所属企业、联营企业、新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业、安徽海螺水泥股份有限公司及其所属企业等关联人销售商品、提供劳务及租赁等不超过 130 亿元，采购商品、固定资产、接受劳务及租赁
等不超过 20 亿元。具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日登载在
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意
见。具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
16.审议通过《关于与中建财务有限公司开展 35 亿元无追索
权 应收账款保理业务暨关联交易的议案》
表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。
为提升资产使用效率，加快应收账款清收，公司拟与中建财务有限公司开展总额不超过 35 亿元无追索权应收账款保理业务。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日登载在《证券时报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展 35 亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意
见。具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
17.审议通过《关于与中建财务有限公司开展 35 亿元无追索
权 应收账款保理业务的风险处置预案的议案》
表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展 35 亿元无追索权应收账款保理业务的风险处置预案》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意
见。具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
18.审议通过《关于与中建财务有限公司开展 35 亿元无追索
权 应收账款保理业务的风险评估报告的议案》
表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。
具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展 35 亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意
见。具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
19.审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
公司董事会定于 2023 年
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