中建西部建设股份有限公司章程
（2022 年 5 月修订）
目 录
第 1 章 总则 ...... 1
第 2 章 经营宗旨和经营范围...... 2
第 3 章 股份 ...... 3
第 1 节 股份发行 ...... 3
第 2 节 股份增减和回购 ...... 4
第 3 节 股份转让 ...... 6
第 4 章 股东和股东大会...... 7
第 1 节 股东...... 7
第 2 节 股东大会的一般规定 ...... 9
第 3 节 股东大会的召集 ...... 12
第 4 节 股东大会的提案与通知...... 14
第 5 节 股东大会的召开 ...... 15
第 6 节 股东大会的表决和决议...... 19
第 5 章 党组织 ...... 24
第 6 章 董事会 ...... 25
第 1 节 董事...... 25
第 2 节 董事会 ...... 28
第 3 节 独立董事 ...... 35
第 7 章 董事会专门委员会...... 36
第 8 章 总经理及其他高级管理人员...... 38
第 9 章 监事会 ...... 42
第 1 节 监事...... 42
第 2 节 监事会 ...... 43
第 10 章 财务会计制度、利润分配和审计...... 45
第 1 节 财务会计制度 ...... 45
第 2 节 内部审计 ...... 47
第 3 节 会计师事务所的聘任 ...... 47
第 11 章 通知和公告 ...... 48
第 1 节 通知...... 48
第 2 节 公告...... 49
第 12 章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 49
第 1 节 合并、分立、增资和减资...... 49
第 2 节 解散和清算 ...... 50
第 13 章 修改章程 ...... 52
第 14 章 附 则 ...... 53
第 1 章 总则
1. 为维护中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。
2. 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限
公司（以下简称“公司”）。公司经新疆维吾尔自治区人民政府批
准，以发起方式设立；于 2001 年 10 月 18 日在新疆维吾尔自治区
市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司的统一社会信用代
码为：916500007318073269。
3. 公司于2009年9月22日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）批准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通
股 3500 万股，并于 2009 年 11 月 3 日在深圳证券交易所上市。
4. 公司注册名称：
公司的中文名称为：中建西部建设股份有限公司
公司的英文名称为：China West Construction Group Co.，ltd
5. 公司住所：乌鲁木齐经济技术开发区泰山路 268 号
邮政编码：830026
电 话：+86-28-83335219
图文传真：+86-28-83335167
网 址：cwcg.cscec.com
6. 公司注册资本为人民币 1,262,354,304 元。
7. 公司为永久存续的股份有限公司。
8. 董事长为公司的法定代表人。
9. 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。
10. 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公
司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依
据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、
总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股
东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
11. 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人及经董事会根据本章程第 135 条聘任的其他管理人员。
12. 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织、开展党的
活动，党组织发挥领导作用，把方向、管大局、促落实。公司要建
立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工
作经费。
第 2 章 经营宗旨和经营范围
13. 公司的经营宗旨：贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理
念，致力于“两新一重”建设和引领行业转型升级，把专业做到极致，
推动高质量发展，为社会提供高品质的产品和服务，为利益相关者
创造价值，成为世界一流的混凝土产业综合服务商。
14. 经依法登记，公司的经营范围是：高性能预拌混凝土及其原材料的
生产、销售及其新技术、新工艺的研究开发与推广；新型建材及化
工材料的研究、生产应用及销售；水泥制品研发、生产、销售；预
拌砂浆及原材料、成品沥青混凝土及其原材料、公路用新材料研发、
生产、加工、销售；国家法律许可范围内的砂石等非金属矿产资源
投资、开发及管理咨询及相关非金属矿产品开采、加工、销售；固
体废物治理；建筑垃圾综合治理及其再生利用；非金属废料和碎屑
的加工、销售；混凝土产业互联网项目开发及应用；混凝土产业相
关计算机软件及互联网相关技术开发、电子商务、互联网信息服务、
技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训；混凝土智能制造技术
研发、咨询、服务；检测服务；从事混凝土相关原材料及技术进出
口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；机械设备及配件
的销售、租赁；房屋租赁、物业管理；劳务服务；贸易服务。
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。
第 3 章 股份
第 1 节 股份发行
15. 公司的股份采取股票的形式。
16. 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。
公司同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单
位或者个人所认购的股份，每股支付相同价额。
17. 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币一元。
18. 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集
中存管。
19. 公司的发起人为新疆建工（集团）有限责任公司、新疆八一钢铁集
团有限责任公司、新疆天山水泥股份有限公司、新疆公众信息产业
股份有限公司、新疆新水股份有限公司和新疆维吾尔自治区建筑科
学研究院，各发起人于 2001 年以发起设立方式设立公司时其各自
认购股份数额和出资方式如下：
（1）新疆建工（集团）有限责任公司，认购股份数 52,803,600 股，
出资方式为以其所属用于预拌商品混凝土生产供应的非货币经营
性资产出资。
（2）新疆八一钢铁（集团）有限责任公司，认购股份数 7,927,300
股，其出资方式为货币出资。
（3）新疆天山水泥股份有限公司，认购股份数 6,341,800 股，其出
资方式为货币出资。
（4）新疆公众信息产业股份有限公司，认购股份数 4,756,400 股，
其出资方式为货币出资。
（5）新疆新水股份有限公司，认购股份数 2,378,200 股，其出资方
式为货币出资。
（6）新疆维吾尔自治区建筑科学研究院，认购股份数 792,700 股，
其出资方式为货币出资。
发起人新疆公众信息产业股份有限公司认购的 475.64 万股，该部
分股权于 2007 年已全部转让给新疆电信实业（集团）有限责任公
司。
发起人新疆建筑科学研究院于 2003 年整体改制为新疆建筑科学院
（有限责任公司），其认购的 110.98 万股股份于 2008 年已全部转
让给姚军。
20. 公司的股份总数为 1,262,354,304 股，均为普通股。
21. 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或拟购买公司股份的人提供任何
资助。
第 2 节 股份增减和回购
22. 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会
分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（1）公开发行股份；
（2）非公开发行股份；
（3）向现有股东派送红股；
（4）以公积金转增股本；
（5）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
23. 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，公司按照《公司法》
以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
24. 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
（1）减少公司注册资本；
（2）与持有本公司股票的其他公司合并；
（3）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（4）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求
公司收购其股份；
（5）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（6）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
25. 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、
行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第 24 条第（3）项、第（5）项、第（6）项规定的情
形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
26. 公司因本章程第 24 条第（1）项、第（2）项规定的情形收购本公
司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第 24 条第（3）项、
第（5）项和第（6）项的原因收购本公司股份的，应当经三分之二
以上董事出席的董事会会议决议。收购本公司股份后，公司应当依
照《证券法》的规定履行信息披露义务。
公司依照本章程第 24 条规定收购本公司股份后，属于第（1）项情
形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（2）项、第（4）
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（3）项、第（5）
项、第（6）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本
公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
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