证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2021-066
关于签署附条件生效的股票认购协议
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开
发行股票的方式向中国建筑西南设计研究院有限公司（以下
简称“中建西南院”）、安徽海螺水泥股份有限公司（以下简
称“海螺水泥”）发行境内上市人民币普通股（A 股）股票。
本次非公开发行股票数量为 280,016,005 股，不超过公司发
行前总股本的 30%，并以中国证监会关于本次非公开发行的
核准文件为准。其中，中建西南院拟认购股票数量为
28,571,428 股，海螺水泥拟认购股票数量为 251,444,577 股。
本次非公开发行股票构成关联交易。
公司董事会已审议通过与本次非公开发行股票相关的议案，
关联董事已回避表决，独立董事就该关联交易事项发表了事
前认可意见及同意的独立意见。
本次非公开发行股票相关事项尚需取得有权国有资产监督
管理机构或其授权单位的批准、公司股东大会的审议批准及
中国证监会的核准后方可实施。
本次发行的方案能否获得相关的批准或核准以及获得相关
批准或核准的时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风
险。
一、本次非公开发行股票概述
公司于 2021 年 12 月 21 日召开第七届八次董事会会议，
审议通过了《关于与中国建筑西南设计研究院有限公司签署附条件生效的股票认购协议的议案》《关于与安徽海螺水泥股份有限公司签署附条件生效的股票认购协议的议案》，公司拟以非公开发行股票的方式向中建西南院、海螺水泥发行境内上市人民币普通股（A 股）股票。本次非公开发行股票数量为280,016,005 股，不超过公司发行前总股本的 30%，并以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为准。其中，中建西南院拟认购股票数量为 28,571,428 股，海螺水泥拟认购股票数量为251,444,577 股。本次非公开发行股票构成公司关联交易。
2021 年 12 月 21 日，公司分别与中建西南院、海螺水泥签
署了附条件生效的股票认购协议。
二、交易对方基本情况
1.中国建筑西南设计研究院有限公司
（1）基本情况
公司名称 中国建筑西南设计研究院有限公司
成立日期 1991 年 12 月 10 日
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 38,331 万元人民币
注册地址 成都市金牛区星辉西路 8 号
统一社会信用代码 915101004507202594
法定代表人 龙卫国
建筑工程、人防工程设计及相应的咨询与技术服
务；市政公用给水、排水、燃气、热力、桥梁、
隧道、道路工程、风景园林等工程设计及相关咨
询与技术服务；建筑装饰工程设计、建筑幕墙工
程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统
设计、照明工程设计和消防设施工程设计及相应
的咨询与技术服务；商物粮行业、通信铁塔工程
设计及相应的咨询与技术服务；城市规划设计及
经营范围 相应的咨询与技术服务；建筑、公用工程科研实
验项目；工程总承包及项目管理；工程监理；工
程造价咨询；建筑专业工程咨询、评估咨询、工
程项目管理，涵盖相应的节能减排和环境治理内
容；压力管道设计；境外建筑工程的勘测、咨询、
设计和监理项目，对外派遣上述项目勘测、咨询、
设计和监理劳务人员；承包与其实力、规模、业
绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境
外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
控股股东 中国建筑股份有限公司
实际控制人 中国建筑集团有限公司
（2）股权结构
截至 2021 年 9 月 30 日，中国建筑股份有限公司持有中建
西南院 100%的股权。
（3）最近三年主要业务情况
中建西南院业务涵盖策划咨询、规划与城市设计、建筑工程设计、市政工程设计、轨道交通设计、园林景观设计、工程总承包与全过程咨询、投资等建筑工程全产业链。
（4）主要财务数据
单位：万元
项 目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 745,793.45 793,254.85
负债总额 521,620.79 587,001.76
净资产 224,172.66 206,253.09
2021 年 1-9 月 2020 年度
营业收入 365,348.66 467,619.96
利润总额 34,145.34 33,474.88
净利润 27,145.07 28,226.73
注：2020 年度/年末数据已经审计，2021 年 1-9 月/9 月末数据未经审计。
（5）与公司的关联关系
中建西南院为公司实际控制人中国建筑集团有限公司所控制的下属企业，与公司受同一实际控制人控制，为公司的关联方。
（6）其他说明
经查询，中建西南院不是失信被执行人。
2.安徽海螺水泥股份有限公司
（1）基本情况
公司名称 安徽海螺水泥股份有限公司
成立日期 1997 年 9 月 1 日
公司类型 其他股份有限公司(上市)
股票上市地 上海证券交易所、香港联合交易所
股票代码 600585.SH、00914.HK
注册资本 529,930.2579 万元人民币
注册地址 安徽省芜湖市文化路 39 号
统一社会信用代码 9134020014949036XY
法定代表人 王诚
水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采；水泥
经营范围 及辅料、水泥制品生产、销售、出口、进口；建
筑用骨料、砂石的生产、销售；装配式建筑及预
制部件部品的设计、生产、销售、安装及售后服
务，工程总承包；机械设备、仪器仪表、零配件
及企业生产、科研所需的原辅材料生产、销售、
出口、进口；电子设备生产、销售、出口、进口；
技术服务。煤炭批发、零售；承包国外工程项目、
对外派遣实施工程所需的劳务人员；碳回收利用、
销售（涉及行政许可的除外）及食品添加剂的生
产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
控股股东 安徽海螺集团有限责任公司
实际控制人 安徽省国有资产监督管理委员会
（2）股权结构
截至 2021 年 9 月 30 日，海螺水泥前 10 名股东持股情况
如下：
序号 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量（股）
1 安徽海螺集团有限责任公司 国有法人 36.40% 1,928,870,014
2 香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 24.50% 1,298,391,110
3 香港中央结算有限公司 境外法人 6.81% 361,068,060
4 中国证券金融股份有限公司 国有法人 2.99% 158,706,314
5 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.33% 70,249,600
6 高瓴资本管理有限公司－HCM 中 其他 0.70% 37,322,610
国基金
7 安徽海螺创业投资有限责任公司 境内非国有 0.70% 37,020,000
法人
8 国信证券股份有限公司 其他 0.40% 21,156,962
9 中国工商银行－上证 50 交易型开 其他 0.32% 16,834,278
放式指数证券投资基金
10 何享健 境内自然人 0.29% 15,589,853
（3）最近三年主要业务情况
海螺水泥主要从事水泥及商品熟料的生产和销售，产品广泛应用于铁路、公路、机场、水利工程等国家大型基础设施建设项目，以及城市房地产开发、水泥制品和农村市场等。
（4）主要财务数据
单位：万元
项 目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 21,197,318.96 20,097,275.80
负债总额 3,281,286.52 3,275,593.75
净资产 17,916,032.45 16,821,682.06
2021 年 1-9 月 2020 年度
营业收入 12,171,077.53 17,624,268.22
利润总额 2,972,008.79
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