002301 深市 齐心集团

证券代码：002301                  证券简称：齐心集团                  公告编号：2023-021
                  深圳齐心集团股份有限公司

                2022 年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    3、为保护中小投资者利益，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    4、本次会议议案部分议案关联股东回避表决。

    一、会议召开情况

    1、召开时间

    现场会议日期、时间：2023年5月16日下午14：30开始。

    网络投票日期、时间：2023年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月16日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月16日9:15－15:00。

    2、召开地点

    深圳市坪山区锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼公司八楼会议室。

    3、召开方式

    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    4、召集人

    召集人为公司第八届董事会。

    5、会议主持人

  会议主持人为公司董事长陈钦鹏先生。

  6、会议的通知

  公司于 2023 年 4 月 22 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

  本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 408,903,788 股，占上市公司总股份的
56.6892％。

    其中：通过现场投票的股东6人，代表股份309,637,972股，占上市公司总股份的42.9273％。
    通过网络投票的股东 23 人，代表股份 99,265,816 股，占上市公司总股份的 13.7619％。
    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 25 人，代表股份 99,272,616 股，占上市公司总股份的
13.7629％。

    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 6,800 股，占上市公司总股份的 0.0009％。
    通过网络投票的中小股东23人，代表股份99,265,816股，占上市公司总股份的13.7619％。
    公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会,国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

    三、提案审议表决情况

    独立董事向股东大会提交了《2022 年度独立董事述职报告》并进行了述职。

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过以下提案，本次股东大会就部分提案对中小投资者的表决进行了单独计票，会议审议表决结果如下：

    1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》;

    总表决情况：同意 408,894,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对
9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过《2022 年度财务决算报告》;

    总表决情况：同意 408,894,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对
9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过《2022 年年度报告及摘要》；


    总表决情况：同意 408,894,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对
9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过《2022 年度利润分配预案》；

    总表决情况：同意 408,894,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对
9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东总表决情况：同意 99,263,416 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9907％；反对 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0093％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    总表决情况：同意 408,894,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对
9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东总表决情况：同意 99,263,416 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9907％；反对 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0093％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

    总表决情况：同意 408,895,088 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；反对
8,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东总表决情况：同意 99,263,916 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9912％；反对 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0088％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    7、审议通过《关于申请年度综合授信额度的议案》；

    总表决情况：同意 407,899,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7544％；反对
1,004,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2456％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    8、以特别决议的方式，审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》；

    总表决情况：同意 408,894,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对

9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    9、审议通过《关于开展金融衍生品交易的议案》；

    总表决情况：同意 408,894,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对
9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东总表决情况：同意 99,263,416 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9907％；反对 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0093％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    10、审议通过《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》；

    总表决情况：同意 408,894,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对
9,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东总表决情况：同意 99,263,416 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9907％；反对 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0093％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    11、审议通过《关于 2023 年度管理任职董事、高级管理人员薪酬的议案》；

    总表决情况：同意 99,263,416 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9907％；
反对 9,200 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0093％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东总表决情况：同意 99,263,416 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9907％；反对 9,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0093％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    出席会议的关联股东深圳市齐心控股有限公司、陈钦鹏、陈钦武、陈钦徽回避表决。

    12、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；

    总表决情况：同意 99,263,916 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9912％；
反对 8,700 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0088％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东总表决情况：同意 99,263,916 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9912％；反对 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0088％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    出席会议的关联股东深圳市齐心控股有限公司、陈钦鹏、陈钦武、陈钦徽回避表决。

    13、审议通过《2022 年度监事会工作报告》；

    总表决情况：同意 408,895,088 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；反对
8,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    14、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》。

    总表决情况：同意 408,895,088 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；反对
8,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的