002301 深市 齐心集团

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证券代码：002301                证券简称：齐心集团                  公告编号：2021-052

                  深圳齐心集团股份有限公司

              2021 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  3、为保护中小投资者利益，本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  一、会议召开情况

  1、召开时间

  现场会议日期、时间：2021年11月11日下午14：30开始。

  网络投票日期、时间：2021年11月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月11日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月11日9:15－15:00。

  2、召开地点

  深圳市宝安区海城路 5 号前城商业中心 15 楼齐心集团公司会议室。

  3、召开方式

  本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  4、召集人

  召集人为公司第七届董事会。

  5、会议主持人

  公司董事长陈钦鹏先生因公外出无法主持本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事黄家兵先生主持。

  6、会议的通知

  公司于 2021 年 10 月 27 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯

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网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

  本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份 325,401,113 股，占上市公司总股份的
45.1126%。

  其中：通过现场投票的股东5人，代表股份249,632,172股，占上市公司总股份的34.6083%。
  通过网络投票的股东 45 人，代表股份 75,768,941 股，占上市公司总股份的 10.5044%。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东46人，代表股份75,769,941股，占上市公司总股份的10.5045%。
  其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公司总股份的 0.0001%。

  通过网络投票的股东 45 人，代表股份 75,768,941 股，占上市公司总股份的 10.5044%。

  （注：截至股权登记日，公司库存的回购股份为 12,712,166 股，在计算股东大会有表决权总股份时需扣减已回购股份，为此公司本次发行在外有表决权的总股份为 721,307,933 股）
  公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会,国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

  三、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过以下提案，本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行了单独计票，会议审议表决结果如下：

  1、审议通过《关于2018年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及
永久补充流动资金的议案》；

  总表决情况：同意 325,400,213 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中，中小股东总表决情况：同意 75,769,041 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9988%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000%。

  2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。


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  总表决情况：同意 325,400,213 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中，中小股东总表决情况：同意 75,769,041 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9988%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000%。

  四、律师出具的法律意见书结论性意见

  1、见证本次股东大会的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

        律师：童曦、程静

  2、律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
  五、备查文件目录

  1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（深圳）事务所关于深圳齐心集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会之法律意见书。

  特此公告

                                                        深圳齐心集团股份有限公司
                                                                    董事会

                                                                2021 年 11 月 12 日