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证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-043
深圳齐心集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、召集人：本公司第六届董事会
2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2018年4月26日下午14：30开始。
网络投票时间：2018年4月25日～4月26日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月25日15:00至2018年4月26日15:00。
4、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道国际创新中心A座34层会议室。
5、会议主持人：公司董事长陈钦鹏先生。
6、会议的通知：公司于2018年4月11日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通
知》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人8人，代表股份225,658,274股，占上市公司总
股份的52.7402％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表股份223,983,317股，占上市公司总
股份的52.3488％。
通过网络投票的股东4人，代表股份1,674,957股，占上市公司总股份的0.3915％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
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本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过以下提案：
审议并通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的提案》
表决结果：同意225,656,874股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对1,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
四、律师出具的法律意见书结论性意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
律师：丁小栩、计云生
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件目录
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳齐心集团股份有限公司2018年第一次临时股东
大会之法律意见书》。
深圳齐心集团股份有限公司
董事会
2018年4月27日
