证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-035
深圳齐心集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2、为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召集人：本公司第六届董事会
2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2018年4月10日下午14：30开始。
网络投票时间：2018年4月9日～4月10日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月9日15:00至2018年4月10日15:00。
4、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道国际创新中心A座34层会议室。
5、会议主持人：公司董事长陈钦鹏先生。
6、会议的通知：公司于2018年3月20日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东（含股东代理人）10人，代表股份188,781,476股，占上市
公司总股份的44.1215％。
其中：通过现场投票的股东（含股东代理人）5人，代表股份187,083,819股，占上市公
司总股份的43.7247％。
通过网络投票的股东5人，代表股份1,697,657股，占上市公司总股份的0.3968％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。国浩律师（深圳）事务所丁小栩、计云生律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
三、提案审议表决情况
独立董事向股东大会提交了《2017 年度独立董事年度述职报告》并进行了述职。本次股
东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过以下提案：
1、审议并通过《2017年度董事会工作报告》
总表决结果：同意188,781,476股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东同意1,698,157股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议并通过《2017年度监事会工作报告》
总表决结果：同意188,781,476股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东同意1,698,157股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
3、审议并通过《2017年度财务决算报告》
总表决结果：同意188,781,476股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东同意1,698,157股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
4、以特别决议方式，审议并通过《2017年度利润分配提案》
总表决结果：同意 188,781,476股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东同意1,698,157股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
5、审议并通过《2017年年度报告及摘要》
总表决结果：同意188,781,476股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东同意1,698,157股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议并通过《关于续聘2018年度会计师事务所的提案》
总表决结果：同意188,781,476股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东同意1,698,157股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的提案》
总表决结果：同意188,273,719股，占出席会议所有股东所持股份的99.7310％；反对507,757
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2690％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东同意1,190,400股，占出席会议中小股东所持股份的70.0995％；反对507,757
股，占出席会议中小股东所持股份的29.9005％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
8、审议并通过《关于为子公司提供担保额度的提案》
总表决结果：同意188,273,719股，占出席会议所有股东所持股份的99.7310％；反对507,757
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2690％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东同意1,190,400股，占出席会议中小股东所持股份的70.0995％；反对507,757
股，占出席会议中小股东所持股份的29.9005％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。。
9、审议并通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决结果：同意188,781,476股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东同意1,698,157股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
10、以特别决议方式，审议并通过《关于变更经营范围并相应修订公司章程的提案》 总表决结果：同意188,781,476股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东同意1,698,157股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
四、律师出具的法律意见书结论性意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
律师：丁小栩、计云生
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件目录
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳齐心集团股份有限公司2017年年度股东大会之
法律意见书》。
深圳齐心集团股份有限公司
董事会
2018年4月11日
