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证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-032
深圳齐心集团股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议的会议通知于2018年4月6日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2018年4月10日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，做出如下决议：
1、审议并通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的预案》；
董事会同意公司股票继续停牌并将上述预案提交2018年第一次临时股东大会审议，待公司临时股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票于2018年5月2日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本预案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》详见2018年4月11日登载于《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-033，独立财务顾问国信证券股份有限公司发表了核查意见。
2、审议并通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于以上预案尚需提交股东大会审议，特提议于2018年4月26日下午14：30在深圳市
福田区深南大道国际创新中心A座34层会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开
2018年第一次临时股东大会。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见2018年4月11日登载于《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-034）。
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三、备查文件
1、经与会董事签署的董事会决议
2、独立财务顾问国信证券股份有限公司发表的核查意见
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司
董事会
2018年4月11日
