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证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-021
深圳齐心集团股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月18日召开的第六届董事会
第十九次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》。利润分配预案基本情况公告如下：
一、2017年度利润分配预案情况
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净
利润140,071,834.96元，以母公司2017年度实现净利润24,397,790.09元为基数，加上年初
未分配利润212,115,208.21元，再扣除报告期内因实施2016年度利润分配已发放的现金股利
8,557,347.76元（含税），截至2017年12月31日，公司可供股东分配利润为227,955,650.54
元，资本公积金为1,389,125,449.13元。
拟以公司2017年末总股本427,867,388股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每
10股转增5股，转增后公司总股本增加到641,801,082股；同时以总股本427,867,388股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配现金红利21,393,369.40元，
不送红股。
董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
以上分配方案符合公司《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》对利润分配的相关
要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，并将该预案提交
公司2017年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
监事会认为：公司2017年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，
既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》及《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公 http://www.qx.com
司和股东利益的情况。同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
3、独立董事意见
结合公司2017年度的经营业绩、未来的发展前景和战略规划，我们认为：公司2017年度
利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策及《未来三年股东回报规划（2015－2017）》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。上述方案的实施，不会造成公司流动资金短缺及其他不良影响，同意公司董事会将2017年度利润分配预案提交2017年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者
关注并注意投资风险。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司
董事会
2018年3月20日
