证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2010-033
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深圳市齐心文具股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议的会议通知于2010 年8 月15 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及
监事，会议于2010 年8 月25 日在公司会议室以现场召开的方式举行，本次会
议应到董事9 人，实到董事9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事陈
钦鹏先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如
下决议：
一、审议并通过《深圳市齐心文具股份有限公司2010 年半年度报告及摘
要》；
公司《2010 年半年度报告》全文及摘要请见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2010 年半年度报告摘要》同时刊登于2010
年8 月28 日《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并通过《关于使用超募资金3,473.84 万元购买工业用地的议案》；
公司于2010 年8 月24 日参与竞拍深圳市规划和国土资源委员会委托深圳
市土地房产交易中心挂牌公告（深土交告（2010）14 号）的G14209-0168 宗
地的使用权，并以3,473.84 万元竞得该宗地。《关于公司参加竞拍取得土地使
用权的公告》，以及公司独立董事、保荐机构国信证券就公司使用超募资金购买
该宗地所发表的独立意见与核查意见，详见8 月28 日登载于《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、审议并通过《关于向中国光大银行深圳园岭支行申请1.5 亿元人民币
综合融资额度的议案》；证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2010-033
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同意公司向中国光大银行深圳园岭支行申请1.5 亿元人民币综合融资额
度，期限一年，并授权公司董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
深圳市齐心文具股份有限公司董事会
二○一○年八月二十八日
