002299 深市 圣农发展

证券代码：002299          证券简称：圣农发展          公告编号：2021-060
              福建圣农发展股份有限公司

            第六届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议
于 2021 年 10 月 15 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现
场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生召集并主持，会议通知
已于 2021 年 10 月 8 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应
参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

    一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。表决结果为：9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权。

    监事会认为公司编制的《公司 2021 年第三季度报告》内容符合中国证券监
督管理委员会发布的《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》（2016 年修订） 的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格
的议案》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本次对 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整符合《上市
公司股权激励管理办法》、《福建圣农发展股份有限公司 2019 年限制性股票激励
计划（草案）》的有关规定，本次调整不影响公司限制性股票激励计划的实施，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司监事会同意公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分尚未解除限售的限制性股票回购价格由 12.07 元/股调整为 11.07 元/股；预留授予部分尚未解除限售的限制性股票回购价格由 13.30元/股调整为 12.30 元/股。

    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 16 日在公司指定信息披露媒体《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2021-062）。

    三、审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予中13名激励对象及预留授予部分中 2 名激励对象因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及《福建圣农发展股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，该部分人员已不再具备激励对象资格。公司监事会同意公司取消上述 15 名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 432,354 股。首次授予部分尚未解除限售的限制性股票回购价格为 11.07 元/股加上银行同期存款利息之和；预留授予部分尚未解除限售的限制性股票回购价格为 12.30 元/股加上银行同期存款利息之和。本次回购注销不影响公司 2019 年限制性股票激励计划的实施。

    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 16 日在公司指定信息披露媒体《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-063）。

    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》。表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    经审核，公司监事会认为：公司开展证券投资及衍生品交易业务，有利于规避和防范原材料价格波动带来的风险，且不会影响公司主营业务的正常开展，提高公司的资金使用效率，丰富自有资金的投资方式，为公司和股东谋取更高的投资回报。公司已制定了相关管理制度，采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展证券投资及衍生品交易业务，符合公司利益，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 16 日在公司指定信息披露媒体《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的公告》（公告编号：2021-065）。

    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                        福建圣农发展股份有限公司

                                              监  事  会

                                          二○二一年十月十六日