证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2019-063
福建圣农发展股份有限公司
关于公司 2019 年前三季度利润分配预案的公告
本公司及董事 会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 24 日召开
第五届董事会第十三次会议，审议《关于公司 2019 年前三季度利润分配预案的议案》，具体事项如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
提议人：董事会
提议理由：基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及对公司未来发展前 景的考虑，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，为合理持续地回报 股东，对 2019 年前三季度利润分配提出以下预案。
送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股）
每十股 0 15 0
以公司 2019 年 9 月 30 日总股本 1,239,480,517 股为基数，拟向
分配总额 全体股东每 10 股派发现金红利 15 元人民币（含税），共计分配现
金红利 1,859,220,775.50 元（含税）。
提示 无
2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》等制度所述的股利分配政策，具备合法性、合规性。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
公司2019年1至9月份实现归属于母公司股东的净利润2,705,433,335.57元，截至2019年9月30日，合并财务报表中累计未分配利润为3,397,741,002.66元，母公司财务报表中累计未分配利润为2,018,331,003.41元。
本次利润分配预案兼顾了公司股东的当期和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划，具备合理性和可行性。在过去12个月内公司无募集资金，也没有使用过募集资金补充流动资金，在未来12个月内也没有使用募集资金补充流动资金的计划。
二、独立董事和监事会意见
1、独立董事意见
基于对《关于公司 2019 年前三季度利润分配预案的议案》的充分了解与查
验，经审核，我们认为：公司 2019 年前三季度利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，实施该预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同意《关于公司 2019 年前三季度利润分配预案的议案》，并同意将其提交股东大会审议。
2、监事会意见
公司 2019 年前三季度利润分配预案是根据《中华人民共和国公司法》、《企
业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定制定，符合公司利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同意公司 2019 年前三季度利润分配预案。
三、其他说明
本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议，审议通过后方可实施，该预案存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月二十五日
