证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2019-013
福建圣农发展股份有限公司
关于公司2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月26日召开第五届董事会第六次会议,审议公司《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,具体事项如下:
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
提议人:董事会
提议理由:基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及对公司未来发展前景的考虑,充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求,为合理持续地回报股东,对2018年度利润分配提出以下预案。
送红股(股) 派息(元) 公积金转增股本(股)
每十股 0 10 0
以公司2018年12月31日总股本1,239,480,517股为基数,拟向
分配总额 全体股东每10股派发现金红利10元人民币(含税),共计分配现
金红利1,239,480,517元(含税)。
提示 无
2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、证监会
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定,符合《公司章程》等制度所述的股利分配政策,具备合法性、合规性。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润1,505,485,174.64元,应提取10%法定盈余公积150,548,517.46元。截至2018年12月31日,合并财务报表中累计未分配利润为1,931,788,184.09元,母公司报表中累计未分配利润为1,418,629,430.86元。
本次利润分配预案兼顾了公司股东的当期和长期利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响,符合公司的发展规划,具备合理性和可行性。在过去12个月内公司无募集资金,也没有使用过募集资金补充流动资金,在未来12个月内也没有使用募集资金补充流动资金的计划。
二、独立董事和监事会意见
1、独立董事意见
基于对《关于公司2018年度利润分配预案的议案》的充分了解与查验,经审核,我们认为:公司2018年度利润分配预案,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,实施该预案符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况,同意《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,并同意将其提交股东大会审议。
2、监事会意见
公司2018年度利润分配预案是根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定制定,符合公司利润分配政策,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。同意公司2018年度利润分配预案。
三、其他说明
本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议,审议通过后方可实施,该预案存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十七日