证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2022-050
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
2021 年员工持股计划第二次持有人会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年员工
持股计划第二次持有人会议于2022年8月17日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开，会议由公司董事、常务副总经理、董事会秘书汪宇先生召集和主持。本
次应出席持有人 34 人，实际出席持有人 33 人，代表员工持股计划份额
21,741,252 份，占公司本次员工持股计划总份额的 95.43%。会议的召集、召开
和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和员工持股计划管理办法的规定。会
议以记名投票表决的方式审议通过了《关于调整安徽中电兴发与鑫龙科技股份有
限公司 2021 年员工持股计划的议案》：
公司筹划并实施员工持股计划以来，生产经营受疫情、国内外环境的变化以
及不确定因素增加等影响，公司员工持股计划草案中设置的业绩考核目标已不符
合公司当前实际情况。为了夯实公司发展基础，弥补公司长期以来对管理团队及
核心骨干员工激励不足的短板，充分调动员工积极性以及应对严峻的国内外形势
冲击，进一步加大研发创新和市场开拓力度，增强员工对公司发展的信心和决心，
将员工的激励与公司、股东的长远利益相结合，促进公司可持续、稳健的发展，
公司决定对员工持股计划进行调整，具体如下：
调整 调整前 调整后
条款
购买价 本次员工持股计划以 1 元/股的价格受让已回
格及资 本次员工持股计划拟以零价格分配 购的股份，资金来源为员工通过合法薪酬、自
金来源 公司已回购的股份，无需出资。 筹资金以及法律法规允许的其他方式取得并根
据各自分配股份缴纳。
本期员工持股计划以 2020 年经审计 本期员工持股计划以 2021 年经审计的归属于
的归属于母公司所有者的净利润（以 母公司所有者的净利润（以下简称“考核净利
下简称“考核净利润”）2.997 亿元 润”）2 亿元为基数，按照 2021 年、2022 年、
为基数，按照 2021 年、2022 年、2023 2023 年三年对公司的经营业绩进行考核，以考
年三年对公司的经营业绩进行考核， 核净利润达到业绩考核目标作为员工持股计划
以“考核净利润”达到业绩考核目标 的解锁条件。具体考核如下：
作为本期员工持股计划当年度的解 1、2021 年公司考核净利润 2 亿元，即净利润
锁条件。具体考核如下： 不低于 2 亿元，则出售第一批解锁时点的股票
1、2021 年公司考核净利润增长不低 获得的资金按照个人最终业绩考核完成比例计
于 5%，即净利润不低于 3.147 亿元， 算归个人所有。
出售第一批解锁时点的股票获得的 2、2022 年公司考核净利润在 2021 年度考核净
资金按照个人最终业绩考核完成比 利润基础上增长不低于 5%，即净利润不低于
例计算归个人所有；实际实现的净利 2.1 亿元，则出售第二批解锁时点的股票获得
润低于 3.147 亿元时，由公司收回并 的资金按照个人最终业绩考核完成比例计算归
业绩 在履行相应审议披露程序后予以注 个人所有，若 2022 年业绩未达到考核目标，当
考核 销。 期可解锁股票全部递延至下一个考核期合并考
2、2022 年公司考核净利润增长不低 核，作为第三批解锁时点股票。
于 10%，即净利润不低于 3.297 亿元， 3、2023 年公司考核净利润在 2021 年度考核净
出售第二批解锁时点的股票获得的 利润基础上增长不低于 10%，即净利润不低于
资金按照个人最终业绩考核完成比 2.2 亿元，如按照 2022 年、2023 年合并考核的，
例计算归个人所有；实际实现的净利 2022 年、2023 年合计实现的净利润不低于合并
润低于 3.297 亿元时，由公司收回并 考核目标增长额，出售第三批解锁时点的全部
在履行相应审议披露程序后予以注 股票获得的资金按照个人最终业绩考核完成比
销。 例计算归个人所有，若按照合并考核净利润未
3、2023 年公司归考核净利润增长不 达到目标增长额，由公司收回并在履行相应审
低于 20%，即净利润不低于 3.596 亿 议披露程序后予以注销，并向持有人退还该批
元，出售第三批解锁时点的股票获得 对应的原始出资和年化利率 10%的利息成本；
的资金按照个人最终业绩考核完成 如果合并考核净利润未达到目标但 2023 年考
比例计算归个人所有；实际实现的净 核目标完成，则出售当期解锁时点对应的股票
利润低于 3.596 亿元时，由公司收回 获得的资金按照个人最终业绩考核完成比例计
并在履行相应审议披露程序后予以 算归个人所有，由公司收回第二批递延的股票
注销。 并在履行相应审议披露程序后予以注销，并向
4、上述“净利润”指经审计的归属 持有人退还该批对应的原始出资和年化利率
于上市公司股东的净利润，且已剔除 10%的利息成本。
全部在有效期内员工持股计划在当 4、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司年所产生的股份支付费用影响后的 股东的净利润，且已剔除全部在有效期内员工
净利润作为计算依据。 持股计划在当年所产生的股份支付费用影响后
5、本次员工持股计划，在公司层面 的净利润作为计算依据。
业绩考核的基础上制定公司内部绩 5、本次员工持股计划，在公司层面业绩考核的效考核管理办法，最终将根据公司内 基础上制定公司内部绩效考核管理办法，最终部绩效考核办法计算智慧城市及智 将根据公司内部绩效考核办法计算智慧城市及慧用能事业部（含业务考核单元）考 智慧用能事业部（含业务考核单元）考核结果，核结果，并确定其持有人最终解锁的 确定其持有人最终解锁的股份数量，并对持有
股份数量。 人原计划分配的股份数量进行调整。
除了上述业绩考核和购买价格及资金来源等相关条款调整以外，公司《2021
年员工持股计划（草案）》《2021 年员工持股计划（草案）摘要》《2021 员工
持股计划管理办法》规定的其他条款不变，具体修订见《2021 年员工持股计划
（草案）（修订稿）》《2021 年员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》《2021
员工持股计划管理办法（修订稿）》。
表决结果：同意 21,741,252 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二〇二二年八月十七日
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