证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2022-006
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十九次会议于2022年1月20日以电子邮件、通讯方式向全体监事发出召开第八届监事会第十九次会议的通知。会议于2022年1月27日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张廷勇先生主持。
经与会监事表决，通过如下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第八届监事会成员任期届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并将按照相关程序进行监事会换届选举。经公司第八届监事会提名曾滟女士、汪立兵先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，第九届股东代表监事候选人简历详见附件。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
本议案需提交公司股东大会审议，并将对选举曾滟女士、汪立兵先生为第九届监事会监事采用累积投票制。本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的一名职工监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。
上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾
担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司向第八届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。
此议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司监事会
二〇一○ 二○二二年一月二十七日
附：监事候选人简历
曾滟，女，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1979 年 10 月生，本科学历。
2001 年至今在北京中电兴发科技有限公司工作，历任行政专员、总裁办副主任、主任、采购经理，现任合约总监等职务。
曾滟女士未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
汪立兵，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1983年3月出生，本科学历。2005年起分别在公司财务部、审计部工作，曾任公司内部审计负责人。目前在公司财务部工作。
汪立兵先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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