002298 深市 中电兴发

                安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

                            章程修正案

      经中国证监会下发的证监许可[2020]899 号文《关于核准安徽中电兴发与鑫

  龙科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，安徽中电兴发与鑫龙科技

  股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 5 月向特定投资者非公开发行

  新股 48,604,986 股，发行价格为 6.81 元/股。募集资金总额为 330,999,954.66

  元，扣除与发行有关的费用人民币 6,651,328.92 元，实际募集资金净额为人民

  币 324,348,625.74 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 27 日到账，已经大华会

  计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字[2021]000271 号验资报

  告。

      新增股份登记上市申请完成后，已于2021年5月21日在深圳证券交易所上市，

  公司注册资本发生变化，公司总股本由691,505,915.00股增加至740,110,901.00

  股，注册资本由人民币691,505,915.00元增加至人民币 740,110,901.00元。

      根据上述注册资本变动及相关法律法规，相应修订《公司章程》，具体修订

  如下：

            章程原内容                            修订后内容

第 六 条 ： 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 ： 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
69,150.5915 万元。                    74,011.0901 万元。

第十九条：公司股份总数为 69,150.5915 第十九条：公司股份总数为 74,011.0901 万
万股，均为人民币普通股。              股，均为人民币普通股。

第七十九条 ：股东（包括股东代理人）以  第七十九条 ：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决  其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。          权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大  股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有 单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不 的本公司股份没有表决权，且该部分股份不
计入出席股东大会有表决权的股份总数。  计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股 董事会、独立董事、投资者保护机构和符合东可以征集股东投票权。征集股东投票权应 相关规定条件的股东可以征集股东投票权。当向被征集人充分披露具体投票意向等信  征集股东投票权应当向被征集人充分披露息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股 具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相东投票权。公司不得对征集投票权提出最低 有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征
持股比例限制。                        集投票权提出最低持股比例限制。

      除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。

                                安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

                                          二○二一年八月二十五日