002298 深市 中电兴发

证券代码：002298      证券简称：中电兴发      编号：2021-051
 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于非公开发行股票上市增加注册资本并
      修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2021 年 8 月 25 日召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于非公开发
行股票上市增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

    一、公司注册资本变更情况

    经中国证监会下发的证监许可[2020]899 号文《关于核准安徽中电兴发与鑫
龙科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 5 月向特定投资者非公开发行
新股 48,604,986 股，发行价格为 6.81 元/股。募集资金总额为 330,999,954.66
元，扣除与发行有关的费用人民币 6,651,328.92 元，实际募集资金净额为人民
币 324,348,625.74 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 27 日到账，已经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字[2021]000271 号验资报告。

    新增股份登记上市申请完成后，已于2021年5月21日在深圳证券交易所上市，公司注册资本发生变化，公司总股本由691,505,915.00股增加至740,110,901.00股，注册资本由人民币691,505,915.00元增加至人民币 740,110,901.00元。

    二、公司章程修订的情况

    根据上述注册资本变动及相关法律法规，相应修订《公司章程》，具体修订如下：


            章程原内容                          修订后内容

第 六 条 ： 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 ： 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
69,150.5915 万元。                  74,011.0901 万元。

第 十 九 条 ： 公 司 股 份 总 数 为 第十九条：公司股份总数为 74,011.0901
69,150.5915 万股，均为人民币普通股。 万股，均为人民币普通股。

    公司将及时办理相关工商变更登记手续，本次注册资本变更事项及《公司章 程》相应条款的变更以工商管理部门的核准结果为准。

    特此公告。

                              安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
                                        二○二一年八月二十五日