证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2011-040
安徽鑫龙电器股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第五届董事会第十四次会议于2011年8月11日以专人送达、电子邮件、
通讯方式向全体董事发出召开第五届董事会第十四会议的通知。会议
于2011年8月22日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际
出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本
次会议由公司董事长束龙胜先生主持。
与会董事经认真讨论，一致审议通过如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了
《关于设立安徽鑫东投资管理有限公司的议案》。
详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《安徽鑫龙电器股份有限公司对外投
资公告》
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了
《关于公司出资在北京购买房产的议案》。
详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《安徽鑫龙电器股份有限公司关于公
司出资在北京购买房产的公告》
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知》的议案
决定于 2011 年 9 月 7 日上午 9 时在公司三楼会议室召开公司 2011
年第三次临时股东大会。
《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽鑫龙电器股份有限公司董事会
2011 年 8 月 22 日
