联系客服

002297 深市 博云新材


首页 公告 博云新材:第七届董事会第十五次会议决议公告

博云新材:第七届董事会第十五次会议决议公告

公告日期:2024-12-20


证券代码:002297    证券简称:博云新材      编号:2024-040
              湖南博云新材料股份有限公司

          第七届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次
会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年
12 月 16 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名。会议由
董事长贺柳先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会董事认真审议,全体董事书面表决,形成以下决议:

    一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于变更董事的议案》;
  表决结果:9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权,通过议案。

  具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更董事的公告》。

  该议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2025 年第
一次临时股东大会的议案》;

  表决结果:9 票同意、0 票反对、 0 票弃权,通过议案。

  公司董事会同意于 2025 年 1 月 6 日(星期一)召开公司 2025 年第一次临时
股东大会,审议需要提交本次股东大会审议的议案。

  具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖南博云新材料股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
  特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司
          董事会

      2024 年 12 月 19 日