002297 深市 博云新材

证券代码：002297      证券简称：博云新材      编号：2022-071
              湖南博云新材料股份有限公司

              关于董事、监事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日分别收到董事胡义峰先生、监事谭强先生提交的书面辞职报告。具体情况如下：
    一、董事辞职的情况

    胡义峰先生因工作原因申请辞去公司第七届董事会董事职务，辞职后胡义峰先生将不再担任公司任何职务。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，胡义峰先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

    二、监事辞职的情况

    谭强先生因工作原因申请辞去公司第七届监事会监事职务，辞职后谭强先生将不再担任公司任何职务。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，谭强先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，谭强先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事后方可生效，在此期间谭强先生将继续履行其监事职责。

    胡义峰先生、谭强先生的原定任期自 2022 年 10 月 10 日至第七届董事会、
监事会届满，截至本公告披露日，胡义峰先生、谭强先生未持有公司股份。胡义峰先生、谭强先生在任职期间始终恪尽职守，勤勉尽责，公司对胡义峰先生、谭强先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司
          董事会

    2022 年 11 月 18 日