002297 深市 博云新材

证券代码：002297    证券简称：博云新材      编号：2022-067
              湖南博云新材料股份有限公司

            第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会
议于 2022 年 10 月 10 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2022
年 9 月 30 日以邮件形式发出。公司应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议
由监事王鶄武先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

  审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于选举第七届监事会主席的议案》；

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。

  同意选举王鶄武先生为公司第七届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满。

  王鶄武先生简历详见 2022 年 9 月 23 日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的
《湖南博云新材料股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号2022-055）。

  特此公告。

                                        湖南博云新材料股份有限公司
                                                  监事会

                                              2022 年 10 月 10 日