002297 深市 博云新材

证券代码：002297    证券简称：博云新材      编号：2022-052
              湖南博云新材料股份有限公司

          第六届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八
次会议于 2022 年 9 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2022 年
9 月 16 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由
董事长贺柳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：

  一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于董事会换届及提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》；

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。

  公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

  具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的 《湖南博云新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

  该议案需提交股东大会审议。

    二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于董事会换届及提名第七届董事会独立董事候选人的议案》；

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。

  公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

  具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

  该议案需提交股东大会审议。


    三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2022 年第
二次临时股东大会的议案》；

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。

  公司董事会同意于 2022 年 10 月 10 日（星期一）召开公司 2022 年第二次临
时股东大会，审议需要提交本次股东大会审议的议案。

  具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
  特此公告。

                                          湖南博云新材料股份有限公司
                                                    董事会

                                                2022 年 9 月 22 日