证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2020-062
湖南博云新材料股份有限公司
关于对控股子公司增资暨博云东方投资建设麓谷基地产业化项
目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 24 日召
开第六届董事会第九次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于对控股子公司增资建设麓谷基地产业化项目的议案》。现将有关情况公告如下：
一、投资情况概述
为了充分发挥公司多年来积累的技术和品牌优势，增强公司在硬质合金行业的综合实力，根据公司战略规划及发展需要，公司拟与邦信资产管理有限公司（以下简称“邦信资产”）对湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称“博云东方”）进行同比例增资，双方合计对博云东方增资人民币 49,995.49 万元用于高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目建设，其中公司拟使用自有资金人民币 42,496.17 万元对博云东方进行增资。本次增资完成后，公司仍持有博云东方 85%的股权。
根据《公司章程》的规定，本次对控股子公司增资事项需提交公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对控股子公司增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：湖南博云东方粉末冶金有限公司
统一社会信用代码：9143000071210932X9
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：李詠侠
注册资本：6,000 万元
成立日期：1994 年 11 月 28 日
注册地址：长沙市高新技术产业开发区咸家湖路 2 号
经营范围：研究、开发、生产、销售航空、汽车、火车等刹车材料、金属及其粉体材料、非金属及其粉体材料、硬质合金、超硬材料等粉末冶金材料及设备并提供与之相关的技术咨询服务；销售建筑材料、百货、五金、交电、化工（不含危险品）及政策允许的金属材料；经营商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持股 85%，邦信资产管理有限公司持股 15%。
主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
总资产 36608.65 35358.35
净资产 15066.15 12459.80
项目 2018 年度 2019 年度
营业收入 17295.96 13134.64
净利润 1606.71 -1951.27
三、项目基本情况
1、项目名称：高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目。
2、项目建设单位：湖南博云东方粉末冶金有限公司
3、产品方案：年产硬质合金产品约 1615 吨，其中：可转位刀片 200 万片、
棒材和精磨棒 500 吨、盾构工程与矿用合金 800 吨、模具 250 吨、整体刀具 30
万支。
4、项目内容：
1）新建建筑物为检测中心、综合楼、食堂和倒班宿舍、地下车库、碳化钨厂房、混合料厂房、成品库房、硬质合金及深加工厂房、污水处理站、危化库、制氢站、北门卫、西门卫、东门卫，新建建筑面积 41035.8 平方米。
2）新增主要工艺设备 153 台/套，搬迁利旧设备 299 台/套；
3）配套建设相关公用辅助设施，包括供电系统、氮气、氢气、氩气等动力气体系统、循环水系统、空调系统、除尘通风系统、污水处理站等；
5、项目投资额：该项目预计新增投资为 49,995.49 万元，其中：新增建设
投资 47467.07 万元，无新增建设期利息，新增铺底流动资金 2528.42 万元。
6、项目建设地点：长沙市高新区霍尼韦尔厂区北侧预留空地内。
7、建设周期：项目工程建设期为 30 个月。
8、项目背景及目的
1）把握产业变革机遇期，实现公司快速发展。我国正处于由制造业大国向制造强国转变的重要历史时期，但由于硬质合金产品整体技术水平的不足，严重制约了我国精密加工制造技术的发展。博云东方应当把握机遇尽快实施本项目，打破高端硬质合金受国外制约的局面，实现公司的发展壮大。
2）实现技术成果最大程度效益转化。公司多年来积累了纳米硬质合金、特粗晶硬质合金、精密涂层技术等众多技术成果并转化了一系列市场认可产品。但受生产布局的限制，企业的技术和品牌优势不能充分发挥，原有的生产格局已不能承载公司继续发展的需要。
3）保证产品质量和生产安全。公司现有生产场地拥挤，原设计已无法达到现行安全和环保规范的要求，存在安环风险。同时，超粗和超细硬质合金共线生产，存在混料等质量风险，管理难度巨大。
4）实现精益生产，降低生产成本。因生产空间受限，现有生产线工艺布置不合理，成本降低的空间有限，必须对生产线进行合理布局，实现可视化、定量化、精准化的生产管理，达到降本增效的目的。
5）提升自动化和信息化水平，提高劳动生产率。本项目的建设将全方位提升操作和管理的自动化和智能化水平，在提高劳动生产率的同时，降低人工成本，提高产品质量的稳定性。
9、股东投入：公司拟与合资方邦信资产管理有限公司对博云东方进行同比例增资，其中公司以自有资金增资人民币 42,496.17 万元，邦信资产管理有限公司以自有资金增资人民币 7,499.32 万元。本次增资完成后，公司仍持有博云东方85%的股权。
四、项目投资对公司的影响
本次项目投资是基于公司整体的发展战略基础上进行的，符合公司的战略布局及发展需求，充分发挥公司技术研发优势，抢抓市场机遇，加快硬质合金业务
板块的发展，增强可持续发展能力。
五、项目投资存在的风险
1、项目建设风险
项目建设过程中会发生涨价风险，主要包括项目建设所需原材料、采购设备等方面的涨价风险。以建筑材料为例，近五年来钢材、水泥、混凝土、玻璃等主要建筑材料价格波动较大。本项目将面临建设投资超预算的风险。
2、市场风险
本项目产品主要广泛应用新兴的航空工业、航天工业、汽车工业、模具工业、机械制造工业，市场容量与国民经济的发展息息相关，由于国民经济的发展存在着一定的周期性，这种周期性变化将会影响企业产品的市场需求，加上新的替代产品出现，均可能造成项目产品市场需求量的变化，进而影响企业的生产计划与销售。由于我国制造业的快速发展，国外先进刀具制造企业也加快了进入中国市场的步伐，企业之间的激烈竞争可能对本企业的业务产生不利影响。如上述因素发生不可预见的重大不利变化，本项目将面临投资预期收益不能完全实现的风险。
3、技术和研发风险
项目产品属高新技术产品，目前国内各大硬质合金生产企业纷纷进行技术升级，从而达到提升产品的高端化，替代进口的目的。我国硬质合金行业整体面临转型升级，如果公司没有紧跟行业发展步伐或技术研发投入不够，导致产品技术或综合性价比出现落后，从而使得公司的产品竞争力减弱或失去市场竞争力，从而影响到项目的整体效益。
4、管理风险
公司所需的原材料主要为 APT、碳化钨、钴粉等，尽管目前原材料供应充分，
但钨已列为国家战略资源，钨制品价格波动较大，将直接影响企业的盈利水平。公司生产过程的责、权、利管理控制不严可能增加产品的废品率及成本上升，从而影响企业的正常生产经营及盈利能力下降。
六、备查文件
1、湖南博云新材料股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 24 日
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